ЕС рассматривает новый регулятор по отмыванию денег и более строгие требования к отчетности по криптовалюте
ЕС оказался под давлением, чтобы усилить свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег после того, как несколько стран-членов начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании, Danske Bank, подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро, которые прошли через его небольшой эстонский филиал в период с 2007 по 2015 год.
В отсутствие наднационального регулирующего учреждения, которому поручено контролировать отмывание денег, Евросоюзу исторически приходилось полагаться на национальные власти для обеспечения соблюдения своей политики.
«Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза», – говорится в документах.
Далее >>
Весь мир чипировали умом Ленина?! Раскрыта загадка Мавзолея В.И. Ленина. Проект "Святой Ленин".
Доктор Кутушов назвал болезни, которые поджидают отдыхающих у водоёмов
До плюс 50 градусов: Каким городам России грозит аномальная жара летом 2024 года. Опубликован список
Дивный новый мир цифровизации: в Москве пройдет Форум «Время цифры»
Фотопрогулка по советским городам. Классная серия!
В филиалах АО "Желдорреммаш" прошли мероприятия ко Дню защиты детей
Улыбка сделала слушателя «Юмор FM» миллионером
Раскрыт секрет, как и где отдохнуть в России летом за 11 тыс. рублей
When Narine asked Gambhir 'can I bring my girlfriend to IPL?'
Rangers backed into a corner, must beat Panthers on road to force Game 7
Brentford B and Tiverton Town Friendlies Announced
Where to find Real Madrid vs Dortmund on US TV: June 1, 2024
Водитель "Лифана" погибла после аварии с фурой
Дизельный, рамный, с блокировками. Новый внедорожник скоро появится в России
Eurasianet: Азербайджан публично и цинично уничтожает армянское культурное и историческое наследие в Нагорном Карабахе
Торжественное возложение цветов к памятному знаку «Юным героям — партизанам и подпольщикам» в Феодосии
Видеоновости: Дата релиза Tarisland, Zenless Zone Zero и Auroria, релиз Construction Simulator 4 и бета NFS Assemble
Gamesblender № 676: God of War: Ragnarok на ПК, осенний ремейк Silent Hill 2 и новости Warhammer
Лучшие Эхо в Wuthering Waves — соберите самую мощную сборку
"Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт" получила дату выхода и тизер
Пушинка из Космоса спасёт либо снесёт США? Научные важные данные. Проект «Святой Ленин».
Артисты – они все особенные!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
В филиалах АО "Желдорреммаш" прошли мероприятия ко Дню защиты детей
На ярославцев выльется пятидесятилитровая бочка дождевой воды
Источник 360.ru: 2 москвича попали в тяжелом состоянии в больницу после забега
Пушинка из Космоса спасёт либо снесёт США? Научные важные данные. Проект «Святой Ленин».
ИА «Время Н»: выставку «Окно в постмодернизм» включили в сотню лучших проектов России
Шторм не помеха- новые подвиги Россиянки Олеси Серегиной в открытой воде
Mía corre a su empleada y la humilla llamándola gata - La Rosa de Guadalupe 2/4 - El oro liquído
Precision in Motion: Exploring Baltic Bearing Company-Riga
Шторм не помеха- новые подвиги Россиянки Олеси Серегиной в открытой воде
Потапова о поражении от Свентек на "Ролан Гаррос": организм дал сбой
Не ходите, дети, в теннис: как Андре Агасси и Штеффи Граф подарили детям право выбора
Александр Зверев: «Сказал себе, что хочу стать примером для подражания. Я больше не ломаю ракетки, почти не получаю предупреждений»
Итальянская забастовка: Рублёв, Котов и Самсонова вылетели с «Ролан Гаррос», Потапова обыграла Ван Синьюй
Шторм не помеха- новые подвиги Россиянки Олеси Серегиной в открытой воде
Институт Карпинского открыл третий геологический класс на африканском континенте!
Mía corre a su empleada y la humilla llamándola gata - La Rosa de Guadalupe 2/4 - El oro liquído
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
Музыкальные новости
Певица Пелагея разделила имущество с бывшим мужем
Земфира Алиева из Новосибирска стала звездой шоу про главных атлетов страны
Гагарина назвала себя жертвой в конфликте с Кормухиной из-за песни Цоя «Кукушка»
«Это конец артистки»: Зверев уверен, что проблема Волочковой не в алкоголизме
В филиалах АО "Желдорреммаш" прошли мероприятия ко Дню защиты детей
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Артисты – они все особенные!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Собянин рассказал, как москвичи исполняют заветные мечты детей-сирот
В России появился «рейтинг скрепности» регионов
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» легально изготавливает армии и спецслужбы. 6 серия. СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»
Как подобрать запчасти на китайские авто?
Первое историческое ралли в Москве 2 июня 2024
Отзывы об EXEED VX: что говорят владельцы в 2024 году
Обсуждается ход реализации в Мордовии проекта по производству преформ для вытяжки оптоволокна
«Так вкусно»: Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за фрукты
Песков рассказал об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином вопросов энергетики
Москва рассчитывает на большую поддержку от банков КНР
Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году
Риелтор Сырцов назвал три безопасных для аллергиков округа Москвы
"Все ждали, что Москва будет Третий Рим…". Заявление Калныньша вызывает беспокойство о его здоровье
Судебная система России защитила врача «Евроонко» Екатерину Тимофееву, поддержав ее позицию в споре с некой травницей, обещающей вылечить рак с помощью фиточая
Зеленский признал, что у солдат ВСУ едет крыша, и попросил "психиатрического подкрепления"
В Киеве допускают, что Зеленский может не попасть на саммит G7 в Италии
В филиалах АО "Желдорреммаш" прошли мероприятия ко Дню защиты детей
Неделя легкой атлетики пройдет в Москве
«Зенит» добыл волевую победу в матче с «Балтикой» и завоевал Кубок России
Один из лидеров «Салавата Юлаева» подписал контракт с ЦСКА: теперь официально
Прямое авиасообщение открыли между Ульяновском и Минском
«Генерал КГБ»: Лукашенко на закрытом совещании объявил, что скоро вступит в войну
Сергей Собянин рассказал о новых трамвайных линиях в Москве
Собянин: На северо-западе Москвы открылся волонтерский центр «Доброе место»
Собянин рассказал о расширении функционала МЭШ
Сергей Собянин назвал главные нововведения МЭШ в прошедшем учебном году
Шесть семей из Оренбургской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
Орнитологи напомнили москвичам, как вести себя при встрече с птенцами
В Рослесхозе заявили, что площадь пожаров в РФ превысила 650 тыс. га
Юбилейный Международный форум «Экология» пройдет в Москве 4 и 5 июня
Mía corre a su empleada y la humilla llamándola gata - La Rosa de Guadalupe 2/4 - El oro liquído
Gumercindo se reencuentra con su familia - La Rosa de Guadalupe 4/4 - Un lugar.
Come Nintendo ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi
BRUTAL KO | Deontay Wilder vs Bermane Stiverne KNOCKOUT | Full Fight Highlights | One Punch TV
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Архангельской области подвели итоги первого года работы
Летняя оздоровительная кампания: в фокусе внимания – безопасность детского отдыха
В Архангельске подвели итоги III Всероссийского форума «Арктика. Лёд тронулся»
В Архангельске медики России обменялись методиками оказания офтальмологической помощи
Выставка-откровение «О городе своем красивыми словами»
Первый автобус «Санкт-Петербург — Симферополь» вышел на маршрут
Выставка-представление «Не просто город, а судьба, которой я не устаю гордиться!»
ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму
Allison descubre el oscuro pasado de su familia - La Rosa de Guadalupe 2/4 - Por mi familia.
BRUTAL KO | Deontay Wilder vs Bermane Stiverne KNOCKOUT | Full Fight Highlights | One Punch TV
TUVIMOS QUE VOLVER AL SALVADOR fttiofrank_
Всемирный день здоровья - на курорте Kuda Villingil Resort Maldives
