4 года условно получил устроитель криминальной группы под Пензой
В Пензенской области участникам организованной группы вынесен приговор за нелегальную банковскую деятельность.
По данным СУ СК РФ по области, не позже 20 февраля 2021 года житель Пензенской области сделал организованную криминальную группу, чтоб заниматься нелегальной банковской деятельностью.
Участники группы сделали не наименее 96 «технических» компаний с дистанционным банковским обслуживанием, заключили фиктивные договоры. Чтоб придать видимость законности проводимых операций, изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе средств.
За услуги в виде обналичивания валютных средств была установлена комиссия в размере не наименее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» компаний.
С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участники организации получили доход в размере более 21 млн рублей.
Пятерых участников признали виноватыми в совершении зависимо от роли каждого злодеяний, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (нелегальная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо большом размере), ч. 2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (нелегальное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«Приговором суда устроителю нелегальной банковской деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, остальным соучастникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в легитимную силу», — добавили в Следкоме.
Ранее говорилось, что более 250 млн рублей отыскали на счетах 3 жителей Пензы, которые делали интернет-вирусы.