Прокуратура Красноярского края предотвратила отмывание 66,6 млн «Гольдман групп»

Утверждалось, что средства предназначались для уплаты задолженностей перед кредиторами: 135 миллионов рублей – службе судебных приставов (включая выплаты по заработной плате), 10,7 миллиона рублей – налоговым органам. Оставшиеся 66,6 миллиона рублей были перечислены ООО "Ист Сайбериан Петролиум" по контракту на поставку нефтепродуктов, заключенному в 2022 году.

Первоначально суд не усомнился в наличии долговых обязательств и удовлетворил иск. Однако затем в ситуацию вмешалась краевая прокуратура. Проведя расследование, ведомство выявило очередную махинацию, последовавшую за неправомерной приватизацией лесных угодий. Выяснилось, что "поставщик" топлива – фиктивная организация, не имеющая реального офиса, связанная с "Гольдман групп". Фактически топливо на автозаправочные станции "Искры" поставлялось другой компанией, а сам договор оказался фальсифицированным.

Экс-директор "Искры" подтвердил, что подпись в документах ему не принадлежит, а параметры и стоимость товара не указаны. Сделка носила фиктивный характер и была организована исключительно с целью незаконного вывода денежных средств.

На основании представления прокуратуры, апелляционная инстанция отменила решение о взыскании 66,6 миллиона рублей. Дальнейшая судьба этих средств будет определена в рамках проверки, направленной на выявление признаков уголовного преступления в деятельности участников схемы.