В Алматы расследуют хищение денег граждан, инвестировавших в программы Partners & Consultants

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности.

«В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants», - сообщили в АФМ.

По версии следствия, граждан убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. А в качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Деньги принимались путем переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. А полученные деньги подозреваемый на приобретение недвижимого и движимого имущества.

В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.

Подозреваемый помещен под стражу.