b0ltay: Скромный госслужащий из ПАО Россети — Андрей Дёмин
Наш сегодняшний герой — Демин Андрей Александрович — Член Правления ПАО «Россети», член Совета Директоров ПАО » ФСК» и ПАО «Моэск»
Массив господина Демина, найденный нашей командой на бескрайних просторах интернета, состоит из архива переписки личного почтового ящика, который активно использовался для служебной и деловой переписки и архива общения мессенджера Whatsapp.
Почтовый архив содержит 12050 писем общим объемом более 10 Гб, датируемых с октября 2009 года до июля 2016 года. Переписка Whatsapp включает в себя 6775 сообщений и около 239 мб медиафайлов из вложений.
Ссылка на лот на Бирже Информации https://joker.buzz/item/791525
Примеры документов из массива
У жены и дочери госчиновника, возглавляющего важный стратегический актив, есть и второе гражданство - финское.
Информация о зарубежной недвижимости
Кроме квартиры в Москве, семейство Деминых владеет квартирой в Хельсинки, двумя виллами в Финляндии (приобретенными за 1.750 000 и 3.100 000 евро)
В 2016 году Демин дополнительно арендует на 4 года элитную квартиру в Риме за 90 тыс евро в год.
Пока римская квартира готовится к заселению, Демины вынуждены все лето ютиться в отеле в Барселоне, всего лишь за 61 000 евро в мес.
Поэтому каждые выходные члену правления ПАО «Россети» приходится прогуливать работу по пятницам, чтобы успевать к семье.
При всем этом работа государственного служащего неплохо оплачивается. Скриншот из декларации за 2014 год.
Однако, высокий официальный доход сможет объяснить только часть немаленьких расходов Андрея Демина. Например, только семейный новогодний отдых без учета перелетов первым классом обходится Демину в значительные суммы
В переписке очень часто встречаются упоминания о дорогостоящих покупках, подарках и т.п.
Иностранные компании
У четы Деминых существовали иностранная компании, о которых госслужащий Демин похоже не отчитывался.
«Серые» финансовые потоки
Крупные поступления оформляются Деминым как продажа недвижимости (не указаной в декларации, очевидно) – выписка из одного из банков.
Кроме того, Демин давно и активно пользуется услугами юридической компании «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» для обеспечения легализации своих непростых финансовых потоков.
Например, прикрепленный юрист ежегодно готовит Демину декларацию о доходах.
А один из партнеров юридической компании, Зюба Александр Иванович, не только является номинальным владельцем иностранных компаний, принадлежащих Демину…
Но и источником «таинственных» доходов супруги Демина, Анны, например, круглой суммы 60 млн руб за 2010-й год
Согласно содержащейся в переписке информации, очевидно, что Дзюба и его юристы обеспечивают различные офшорные операции для Демина.
Впоследствии, со счетов этих офшоров, реквизиты которых присылают Демину юристы Дзюбы
… на зарубежные счета Анны Деминой выводятся крупные суммы.
Для легализации источника средств это перечисление оформляется как заем частному лицу.
Деятельность госкомпании Россети.
Массив Демина содержит практически полную информацию о деятельности ПАО Россети , ПАО " ФСК" и ПАО "Моэск". Планы развития, протоколы совещаний, официальные письма и финансовые отчеты.
Сообщения Whatsapp
Переписка с коллегой
Переписка с О.М. Бударгиным – гендиректором ПАО Россети
Всегда с Вами, даже тогда когда Вы об этом не подозреваетеВаш Анонимный Интернационал.