Дело в золоте. Как экс-глава таможенной службы может попасть за решётку
Если Андрей Бельянинов не сможет показать документы на найденные у него золотые слитки и самородки, в отношении него могут завести уголовное дело.
После полученной во вторник "чёрной метки" от ФСБ главный таможенник России Андрей Бельянинов не стал дожидаться кадровых решений и сам попросился в отставку. Премьер Дмитрий Медведев подписал его прошение. Дальнейшая судьба Бельянинова пока непонятна. Как выяснил Лайф, у спецслужб к нему уже есть много вопросов. Во время обыска его роскошного особняка кроме налички в 100 млн рублей чекисты нашли золотые слитки и самородки. Даже если экс-таможенник сможет объяснить происхождение денег, то с золотом ситуация совсем другая. Если нет документов, то это полноценная статья Уголовного кодекса о незаконном обороте драгоценных металлов.
— Это что, метеориты, что ли? — оперативник ФСБ крутит в руках несколько камней желтого цвета. Вместе с коллегами он обыскивает дворец главы ФТС Андрея Бельянинова площадью в полторы тысячи квадратов в коттеджном посёлке Бачурино Ленинского района Подмосковья.
— Похоже, что ты наткнулся на Клондайк, — улыбается ему другой чекист. — Это же золотые самородки.
Дом полная чаша
Кроме многочисленных картин в золотых рамах, всяких антикварных безделушек и коллекции ювелирных ручек чекисты обнаружили в особняке Бельянинова много интересного. Среди вещей нашёлся слиток золота в 1 кг и пять золотых самородков, общим весом ещё примерно в 200 г.
Оперативники достают из шкафов в особняке обувные коробки, забитые деньгами. Судя по всему, Бельянинов прислушивался к рекомендациям финансовых аналитиков и хранил яйца в разных корзинах: часть в евро, часть в долларах и немного в рублях. Чекисты собрали все эти деньги и увезли с собой. Как выяснилось, в общей сложности у Бельянинова дома было чуть более 100 млн рублей.
Теперь спецслужбы будут разбираться со всем этим добром. Про деньги ещё во время обыска Бельянинов сказал, что это его сбережения. Чтобы ему поверили, уже бывшему главе ФТС придётся доказать это документально. Пока же чекисты не исключают, что эти деньги могли иметь отношение к делу о контрабанде элитного алкоголя, обвиняемым по которому стал петербургский олигарх, владелец холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко.
Фото: © Flickr / Keith Cooper
Имели ли чекисты право изымать эти деньги и как Бельянинов может вернуть их обратно? Формально по уголовному делу о контрабанде алкоголя он пока проходит только свидетелем. Однако у свидетеля можно изъять деньги, если у следствия есть веские подозрения на их счёт.
— Просто прийти с обыском и изъять деньги у человека, не имеющего процессуального статуса по делу, нельзя. Возможно, у следствия пока не хватает доказательств, чтобы предъявить Бельянинову официальные обвинения. Если эти деньги что-то доказывают, то это одна история. Если это просто деньги, которые в момент обыска оказались дома, то — другая, — рассуждает один из сотрудников Следственного комитета.
Он полагает, что у следствия всё же была информация о том, что деньги у Бельянинова имели отношение к делу о контрабанде. Также фигурант любого другого дела мог дать показания о том, что, мол, передал Бельянинову деньги на хранение. В любом случае 100 млн рублей могут стать вещественными доказательствами на время следствия.
— Если они имеют значение как индивидуально определённые денежные средства, то они подлежат хранению наличными в специальном защищённом хранилище при СКР, — пояснил следователь. — А если купюры обезличены, тогда они подлежат зачислению на специальный счёт.
По его словам, в последнее время суды не любят истории, когда оперативники изымают у фигурантов уголовных дел буквально всё подряд, особо не разбираясь, где своё и где чужое. Например, на фирмах изымают товар, имущество и деньги партнёров и клиентов, которые не имеют никакого отношения к уголовным делам. Возвращать имущество им затем приходится с тяжёлыми юридическими боями.
Золото в законе
С самородками может быть другая история. Не исключено, что Бельянинов может попасть под уголовное дело. Статья 191 УК запрещает сделки с драгоценными металлами и камнями, их хранение и пересылку. Наказание по этой статье — принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, или штраф в размере до 500 тыс рублей.
— Если следствие докажет, что изъятые во время обыска в доме Андрея Бельянинова самородки стоят более 1,5 млн рублей, то его ждет уголовное дело, - рассказал Лайфу адвокат Александр Осторовский. - Все будет зависеть от выводов экспертов. Если стоимость золота окажется ниже этого порога, ему ничего не грозит.
В Гильдии ювелиров России предполагают, что золотой слиток у экс-главы ФТС был легальным.
- Это стандартный слиток золота максимальной 999 пробы и весом в 1 кг. Такие слитки находятся в свободном легальном обороте и их можно купить в любом банке в среднем за 2,9 млн рублей, - рассказал Лайфу глава Гильдии Эдуард Уткин. - При продаже слитка выдаются все необходимые документы, а по его номеру можно отследить всю его судьбу.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
По мнению эксперта, стоимость 200 гр золотых самородков, обнаруженных у Белянинова, может составлять примерно 500-600 тыс рублей, в зависимости от содержания в них чистого золота. Для точной оценки нужно провести спектральный анализ самородка. Уткин говорит, что в России есть легальный рынок самородков, но он очень узкий.
- В ювелирных магазинах, имеющих соответствующую лицензию, могут продаваться самородки. Их туда официально поставляют добывающие компании, - пояснил Уткин. - При продаже самородка также выдается чек и документы о легальном происхождении. На самом самородке никаких отметок или проб не ставится. Однако, это слишком специфичный товар, который почти не пользуется спросом. Могу лишь предположить, что их покупают люди, которым самородки дороги как память каких-то событий. Такой самородок будет лежать дома, продать его нельзя.
Деньги любят счет
Таким образом, у Белянинова сейчас появилось много хлопот. Теоретически он может доказать, что он хранил в доме личные деньги и они легальные. Для этого он должен представить налоговые декларации, документы о своих доходах, о доходах членов семьи.
- Если это были накопления, то ему предстоит доказать, что за последнее время он не совершал крупных покупок, годами жил на воде и хлебе, откладывал копейка к копейке, - добавил источник Лайфа в СКР.
Согласно декларациями о доходах за 2015 год, глава ФТС РФ заработал около 13 млн рублей, а его супруга Людмила около 46 млн рубле. Ей также принадлежат два земельных участка общей площадью 3610 кв. м, жилой дом площадью 297 кв. м, квартира в Болгарии площадью 117 кв. м, гараж площадью 179 кв. м, а также ряд нежилых помещений общей площадью более 600 кв. м.
По данным Лайфа, свои миллионы Людмила Бельянинова заработала сама. Людмила Петровна - бизнес-леди. Да и две дочери экс-таможенника не бедствуют.
- Светлана работает в компании "Транснефть", а Ольга в одном из коммерческих банков, рассказал Лайфу собеседник знакомый с ситуацией. – Если понадобиться, то Андрей Юрьевич сможет доказать силовикам законное происхождение найденных у него миллионов.
Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов
Согласно базе СПАРК, Людмила Бельянинова в 2006 году возглавила компанию "Белые росы", которая занимается сдачей недвижимости. Однако в 2009 году, бизнес перешел к дочери Светлане. Согласно СПАРКу, в 2014 году прибыль компании составила 36 млн рублей. Именно в 2009 году, супруга экс-главы ФТС стала владелицей 60% медцентра "Неболит". До 2009 года часть медцентра принадлежала компании "ИКГ Инфинтраст", учрежденной Ассоциацией ветеранов внешней разведки и структурами "Оборонпрома". Чистая прибыль компании, оказывающей различные медицинские услуги, в 2014 году составила более 63 млн рублей. Кроме того, Людмила Бельянинова была владельцем 40% фирмы "Гарантстройнедвижимость" — заказчика коттеджного поселка "Рузские дачи", расположенного на 144 га близ села Бражниково на берегу Рузы в 100 км от МКАД.
Эксплуатирующая организация поселка — управляющая компания "Бражниково", одним из соучредителей которой является инвестиционная компания "Лама", бывшего помощника экс-главы ФТС Сергея Лобанова. Согласно СПАРКу, в 2014 году прибыль компании составила 17 млн рублей. Кроме того, господин Лобанов является гендиректором ООО "Элоко", которое управляет недвижимостью. В 2014 году, фирма заработала 7,3 млн рублей.
Дело о коньяке
По информации Лайфа, именно Сергей Юрьевич Лобанов является президентом ООО "Страховая компания Арсеналъ" и проходит свидетелем по уголовному делу главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и его компаньонов, обвиняемых по статье 202.2 УК — контрабанда алкогольной продукции.
Согласно СПАРК, Лобанов владеет компанией ООО "Арсеналъ-капитал", которая является владельцем 33,22% аакций ООО "Страховая компания Арсеналъ" стоимостью 192 млн рублей.
По данным следствия, якобы работавший советником главы ФТС бизнесмен Сергей Лобанов, обещал Михальченко, что операция по доставке в Россию большой партии коньяка Courvoisier 1912 года, через границу в обход таможни пройдет удачно. Однако, большая партия Courvoisie при пересечении таможенного поста в порту "Усть-Луга" (порт в пригороде Петербурга) была задержана, когда ее пытались растаможить под видом строительного герметика.
Еще 26 июля ранним утром оперативники ФСБ навестили с обысками главк ФТС на Комсомольской площади в Москве. Как рассказал источник Лайфа, оперативники с понятыми несколько часов провели в кабинете Андрея Бельянинова в котором, скорее всего, искали документы подтверждающие связь таможенного генерала с олигархом Дмитрием Михальченко, его заместителем Борисом Коревским, совладельцем компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Анатолием Киндзерским и гендиректором Юго-Восточной торговой компании Ильей Пичко.
- Руководитель "Арсеналъ" Сергей Лобанов пока проходит в деле о контрабанде как свидетель. Такой же статус, свидетеля по данному уголовному делу имеет и бывший глава ФТС Андрей Бельянинов, - заявил собеседник Лайфа из спецслужб. - Четверо задержанных бизнесменов, подозреваются по статье 202.2 УК РФ — контрабанда алкогольной продукции.
Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок
По данным Лайфа, следственные действия в кабинете Андрея Бельянинова и в его загородном доме, проводились после того, как один из обвиняемых по уголовному делу о контрабанде - Анатолий Киндзерский - пошел на сделку со следствием. По неофициальным данным, якобы, он назвал организатором контрабанды заместителя генерального директора компании "Форум" Бориса Коревского.
Напомним, что следствие считает, что все шестеро фигурантов уголовного дела с 2015 года занимались контрабандой элитного алкоголя, стоимость одной бутылки которого колебалась в пределах 10–50 тыс. руб.
До своего ареста 30 марта 2016 года гендиректор ХК "Форум" Дмитрий Михальченко считался одним из самых богатейших людей северо-запада России. Среди его предприятий: морской перегрузочный порт Бронка, завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли "Измерон" и другие.