В Ростове осудили банду из девяти человек за махинации на 558 млн рублей
Материалы дела заняли 1000 томов.
В Ростове-на-Дону осудили банду из девяти человек за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и изготовление поддельных ценных бумаг. Приговор вынес Пролетарский районный суд.
Инстанция установила, что трое фигурантов создали преступное сообщество из трёх преступных групп. С марта 2009 года по май 2013 года на счета подконтрольных сообществу фирм, которые были открыты в банках Волгограда, Лисок, Пятигорска, Старого Оскола, Ставрополя, Черкесска и Ростова по мнимым основаниям поступили 4,4 млрд рублей. Неуплаченный в бюджет налог из-за якобы приобретенных товаров, работ и услуг составил 558 млн рублей. За расчёты по поручениям и инкассацию злоумышленники получили почти 73 млн рублей.
В суде также доказали, что в это же время фигуранты изготовили и сбыли в банки 12,4 тысячи поддельных платежных поручений.
«Материалы уголовного дела содержат более 1000 томов», - рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.
Подсудимые вину не признали. Двух фигурантов приговорили к 13 годам пребывания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Ещё одному фигуранту назначили 13,5 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, четвёртому – 7,5 лет колонии общего режима с ограничением свободы на полгода. Пятый фигурант был осуждён на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на полгода. Ещё четверо получили сроки от пяти лет и трёх месяцев до семи с половиной лет в колонии общего режима с ограничением свободы от полугода до 14 месяцев.