В России контроль за денежными операциями расширят в 2021 году

В начале 2021 года в России будет расширен перечень денежных операций, которые попадут под контроль финансовой разведки. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева.

Так, 10 января 2021 года в силу вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Таким образом планируется снизить долю теневой экономики, а также повысить собираемость налогов. Эксперт объяснил, что действие закона на себе почувствуют только организации, которые ведут двойную бухгалтерию.

Денежные операции, которые попадут под контроль:

• почтовый перевод денег на сумму от 100 тыс. рублей;
• возврат неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. рублей;
• ставки в азартных играх на сумму в 600 тыс. рублей;
• операции по договорам лизинга;
• операции с наличностью более 600 тыс. рублей;
• сделки с недвижимостью более 3 млн рублей.

Эксперт пояснил, что надзорные органы не будут проверять каждую операцию, но выборочная проверка всегда будет иметь место.