Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории района.
В ходе совместно проведенной со специалистами Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ» проверки установлено, что рядом хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения с драгоценными металлами и драгоценными камнями (скупка, использование, производство и т.д.), допущены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) и законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, выразившиеся в непрохождении обучения в форме целевого инструктажа, непроведении идентификации клиентов, их представителей до приема на обслуживание (юридических и физических лиц) в период с сентября 2015 года по июнь 2016 года, не информирование Росфинмониторинга о проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не направление соответствующих информаций, отсутствии весоизмерительных приборов в помещениях, непроведении инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней, не разработке внутренней инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней и т.д.
В этой связи прокуратурой района ИП Ломейко А.В., ИП Даниелян Э.С., ИП Арутюновым А.А., ИП Ханкишиевой В.А. и директору ООО «Маркиз» внесены представления об устранении нарушений обязательных норм и требований, которые рассмотрены, удовлетворены, вышеназванные нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района в отношении вышеуказанных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые рассмотрены, мировыми судьями Октябрьского района г. Ростова-на-Дону назначены наказания в виде предупреждений и штрафов.
Также прокуратурой района ИП Холодному И.Г., ИП Вусик А.А., ИП Штекель М.Ю., ИП Логунову С.Н., ИП Ломейко А.В. и директору МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, которые рассмотрены, удовлетворены, выявленные нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района в отношении вышеуказанных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.14 КоАП РФ, которые рассмотрены, мировыми судьями Октябрьского района г. Ростова-на-Дону для назначены наказания в виде штрафов.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса М.А. Толкачева