В Ульяновске задержали директора-валютчика

В Заволжский районный суд Ульяновска направлены материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в отношении директора одной из коммерческих организаций. Согласно материалам дела, руководитель предприятия организовал схему по незаконному совершению валютных операций. Преступная деятельность фигуранта пресечена УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни. Установлено, что директор переводил средств в иностранной валюте в общей сумме более 18 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.  От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, заключено восемь внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов из Турецкой Республики. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что через данную фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались. «На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности отделом административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ», - сообщает ведомство. Санкция указанной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.