Российских бизнесменов, потерявших деньги в Китае, проверяют на отмывание средств

Российские предприниматели, осуществляющие расчёты с китайскими партнёрами, всё чаще становятся жертвами мошеннических схем, связанных с переводом средств за рубеж. Однако после обращения в правоохранительные органы за защитой они сами попадают в поле зрения регуляторов. Такие компании могут быть заподозрены в проведении незаконных валютных операций и даже отмывании денег.

Эксперты отмечают, что число подобных случаев растёт: российский бизнес активно ищет альтернативные пути расчётов с Китаем на фоне санкционного давления и ограничений на международные платежи. В результате предприниматели вынуждены обращаться к посредникам или использовать неофициальные схемы, что повышает риски столкнуться с мошенниками. Когда деньги исчезают, пострадавшие компании обращаются в полицию, однако правоохранительные органы и Центробанк начинают проверять саму законность транзакций, подозревая участников в нарушении валютного законодательства.

Юристы рекомендуют компаниям тщательно документировать все этапы сделки, хранить переписку с контрагентами и использовать максимально прозрачные каналы для трансграничных переводов. В противном случае даже пострадавшие от мошенников предприниматели рискуют столкнуться с блокировкой счетов, штрафами и дополнительными проверками со стороны налоговых и валютных органов.

Ситуация осложняется тем, что в условиях санкций и ограничений на международные платежи российский бизнес вынужден искать новые схемы работы с зарубежными партнёрами, что неизбежно увеличивает юридические риски и нагрузку на внутренние службы комплаенса..