Группу «теневых банкиров» задержали в Иркутске
Все началось с 28-летнего местного жителя, решившего оказывать услуги по переводу средств из «безнала» в наличные». Он преследовал цель обогатиться и подключил к делу своих знакомых в возрасте 22 и 33 лет. Они оформили статус ИП и проводили часть транзакций через себя, а также за вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов».
За каждый перевод организатор получал от пяти до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим товарищам. Было установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть деньги от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в их деятельность.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Фото: t.me/mvd_38
Читайте также:
Вчера 14:56
Вчера 10:30
Вчера 10:00
Вчера 11:30
Ко дню медика: «трудовой подвиг – это преданность профессии»
«Сама она не пройдет»: депрессия – душевное расстройство, которое нужно лечить
Коллективы филиала «Северный» компании «ЛокоТех-Сервис» отметили День России спортивными достижениями и интеллектуальным квизом
Нюша призналась, что мало времени проводит с детьми
Coinbase faces crypto backlash over sponsoring military parade in D.C.
USDOT wants more self-driving cars without pedals or steering wheels
Bad news for college grads: These 3 economic factors are creating a dismal jobs market for entry-level workers
Do you have buyer’s remorse about your new degree? It’s OK, these CEOs studied subjects that aren’t related to their industries
В Орловской области есть повреждения в результате массированной атаки
Двое детей погибли в аварии на трассе М-4 Дон в Воронежской области
"Золотой Гаишник" сидел в аквариуме как загнанный зверёк: Судья одним ударом молотка решила его судьбу
Все в шоке: игры, которые взорвут ваш мозг
A rumor that Nier: Automata's character designs were censored for Western audiences came from a mistranslation, creators say
Oil rig horror game Still Wakes the Deep is going underwater in a surprise story expansion that arrives next week
Playdigious портирует лингвистическую головоломку Chants of Sennaar
В Московской области завершился первый этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина
Росавиация начала расследование случая с отвалившимся у Superjet 100 капотом
Возобновление маршрута: Пхеньян и Москва снова связаны поездом
Эвакуация из Ирана: более 200 русских добирались в Россию полтора суток
Российско-китайский форум по промышленному туризму проведут в Приамурье
Мужчина пытался поджечь призывной пункт в центре Москвы
Полет с сюрпризом: у российского Superjet‑100 во время рейса в Грузию отвалилась обшивка
Более 200 спортсменов приняли участие в забеге ко Дню рождения «5 вёрст Псков»
Москва завершит строительство уникальной школы с видом на Москву-реку в 2023 году
Эвакуация из Ирана: более 200 русских добирались в Россию полтора суток
Эвакуация 200 русских из Ирана: подробности от члена СПЧ Элины Сидоренко
Аренда офисов в историческом квартале «Трёхгорная мануфактура»
Хромачёва и Штолляр побеждают на турнире WTA в Хертогенбосе
Тарпищев: Медведеву нужно перезагрузиться перед Уимблдоном 2023
Александрова не прошла в финал соревнований в Хертогенбосе
Татьяна Мария победила Анисимову в финале турнира в Лондоне
Аренда офисов в историческом квартале «Трёхгорная мануфактура»
ОСЕТИЯ. ЧП на воде: в Северной Осетии обнаружили тело женщины, пропавшей без вести
Эвакуация из Ирана: более 200 русских добирались в Россию полтора суток
Плюсы и минусы донора «Москвич 8» от реальных владельцев. Что показали отзывы JAC Sehol X8 Plus
Музыкальные новости
Василий Орлов сыграл «Кукушку» Цоя на дальневосточном рок-н-мобе
Элегантное платье и платок на голове: беременная возлюбленная Тимати вышла в свет
«Баскова со сцены убрать невозможно»: Юрий Лоза высказался о творчестве певца
Мама Тимати впервые высказалась о диагнозе внучки Алисы
В Московской области завершился первый этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина
Эвакуация из Ирана: более 200 русских добирались в Россию полтора суток
Возобновление маршрута: Пхеньян и Москва снова связаны поездом
Лавров и Сугионо обсудят расширение политических контактов в Москве 17 июня
«Краснодар» показал снимок нового футбольного мяча для РПЛ
Более 60 спортивных пар приняли участие во Всероссийском турнире по выездке «Кубок Губернатора Нижегородской области»
«ВИЧ — не чума»: эпидемиолог Елена Королева выявила первых больных в Орловской области
Виктор Кордюков: как вода ПВВК изменила жизни 50 000 семей
Велосипедистов и электросамокатчиков проверили в Москве
Рядом с ТПУ в Москве построят бизнес-центр с пешеходным бульваром
Как можно узнать историю обслуживания автомобиля BMW?
Sitronics завершает разработку сверхбыстрой зарядки для транспортных средств
Путин назвал "Артек" символом счастливого детства
Путин обозначил "Артек" как символ радостного детства
Кремль заявил о своей готовности выступить посредником на Ближнем Востоке
Путин присвоил звание ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Янгореву
Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина: как выбрать зубную щетку
Переедание на границе со смертью: от чего умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик
МедЗабег в Москве: врачи, звёзды и студенты в Дне медработника
Могли ли врачи-онкологи спасти Жанну Фриске?
В Киеве обнародовали стратегию Зеленского по обеспечению конфликта между Ираном и Израилем
СБУ пытались спасти бункер Зеленского как могли, но сделали только хуже
Операция западни: Южный арсенал России под угрозой, 1500 солдат в ловушке?
МедЗабег в Москве: врачи, звёзды и студенты в Дне медработника
Акинфеев отклонил предложение "Манчестер Юнайтед": подробности от Одиа
Более 200 спортсменов приняли участие в забеге ко Дню рождения «5 вёрст Псков»
ЦСКА готов продать 19-летнего россиянина в европейский клуб
Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы
Собянин: Форум-фестиваль «Москва-2030» охватит несколько знаковых площадок
Сергей Собянин рассказал о строительстве учебного корпуса в Пресненском районе
Собянин открыл в общественном центре «Баку» новый МФЦ района Аэропорт
Экология и промышленность: как Москва и область адаптируются к вызовам устойчивого развития
Россияне рассказали о требованиях к озеленению в жилых комплексах
Ассоциация Экологический комфорт рассказала о том, как выбрать автономную канализацию для дома и не столкнуться с проблемами
В Fix Price появилась новая коллекция для кухни «Палитра природы»
В Кашире мужчина заколол приятеля шампуром во время ссоры
Плюсы и минусы донора «Москвич 8» от реальных владельцев. Что показали отзывы JAC Sehol X8 Plus
Аренда офисов в историческом квартале «Трёхгорная мануфактура»
Москва завершит строительство уникальной школы с видом на Москву-реку в 2023 году
Амурская область вошла в список регионов, которые могут соответствовать зарплатным ожиданиям
Вечная теплота: интерес туристов к северным регионам вырос в полтора раза
Фестиваль духовых оркестров «Дух Севера» в Коми собрал 200 музыкантов
Отделочные работы начались на станции «Народное Ополчение»
Какой сегодня праздник: 17 июня
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Рекорд России установлен на «Евразийских играх» в Севастополе
В поезде «Таврия Экспресс» можно устроить кинотеатр
Российские ученые смогли покинуть Тегеран и прибыть в Москву рейсом из Баку
В Москве мужчина пытался поджечь военкомат и загорелся сам: детали инцидента
В Кашире мужчина заколол приятеля шампуром во время ссоры
ОСЕТИЯ. ЧП на воде: в Северной Осетии обнаружили тело женщины, пропавшей без вести
Полиция задержала преступную группу так называемых «теневых банкиров» в Иркутске. С 2019 года банда из трех человек получила более 35 миллионов рублей за «обнал», сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.