Великобритания усиливает контроль за криптопереводами с Россией, Китаем и ОАЭ
Великобритания начала масштабные проверки криптовалютных переводов между Россией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Китаем из-за опасений по отмыванию денег и обходу санкций. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) призвало финансовые компании активнее сотрудничать с правоохранительными органами для выявления нелегальных операций с криптоактивами.
По оценкам NCA, ежегодно в стране отмывается более 130 млрд долларов, а доход преступных сетей достигает 15,6 млрд долларов. В партнерстве с Управлением финансового надзора (FCA) ведомства планируют запуск совместных кампаний для повышения осведомлённости о рисках криптовалют, особенно биткоина и эфира.
Основное внимание уделяется переводам через юрисдикции с высоким уровнем риска — Россией, Китаем и ОАЭ. В ближайшее время будет расширен обмен разведывательной информацией между компаниями, работающими в этих сферах, для повышения эффективности контроля.
Запись Великобритания усиливает контроль за криптопереводами с Россией, Китаем и ОАЭ впервые появилась Международное радио «Голос Балтии» .
Читайте также:
22.07.2025 13:28
13.07.2025 21:37
16.07.2025 12:09
22.07.2025 10:36
Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор кунгурского музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»
Ночные перекусы в отпуске: доктор Садыков о том, как они влияют на микрофлору и вес
Анна Седокова раскрыла, как изменился для неё Майами после смерти Яниса Тиммы
Модель Анастасия Решетова перенесла вирус с осложнениями
The Great Indian Kapil Show: Raghav Chadha reveals telling Parineeti Chopra to manifest he will never become the PM; says ‘Yeh jo bolti hai wo ulta hota hai’
Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’
Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat
Chat log from R20 of 2025: Richmond vs Collingwood
В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры
Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка
НПС построит два велопешеходных моста через Москву-реку
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
Ninja Party можно предзаказать в мобильных маркетах с релизом в конце июля
Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes
Первый трейлер Battlefield 6
«Если бы у Наруто и AC Shadows был ребёнок»: Разбор англоязычной версии Where Winds Meet
Адвокат Гаврилова раскрыла, чего добивается семья Тиммы после его смерти
Дорога любви: Жасмин представляет романтичный клип на песню «Ты и я»
Один год в двадцатилетней истории Marins Москва Пражская
Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб
Пловец из Москвы скончался во время заплыва по Волге в Нижнем Новгороде
Воздушный коллапс: челябинцы не могут летать в Москву и обратно
Пловец из Москвы погиб во время заплыва на Волге
Температура морской воды на крымских пляжах: 28 июля
В аэропорту Оренбурга три рейса задержаны, один - отменен
Выше градус – больше денег: «Флот РТ» зарабатывает в жару на прогулках с ветерком и банкетах
Экс-футболист «Зенита» отказался от перехода в «Спартак», пишут СМИ
Спортсмен из Хакасии завоевал серебро Спартакиады молодёжи России по вольной борьбе
Калинская поднялась на 17 позиций в обновленном рейтинге WTA
Рахимова обыграла Шарму и вышла в основную сетку турнира WTA в Монреале
Александр Бублик выиграл 2-й подряд турнир ATP
Россиянка Калинская уступила канадке Фернандес в финале турнира WTA
В КНДР сочли знаковым для двусторонних отношений открытие прямого авиасообщения с Россией
Козлов отметил расширение логистических связей между РФ и КНДР
Волгоградское «Динамо-Синара» стало чемпионом России по пляжному гандболу
Синоптики предупреждают: в Москве воздух прогреется до +30
Музыкальные новости
Классика лечит: как Моцарт и Бетховен заменяют таблетки
В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя
«Он» уже в ноосфере: Шнуров назвал свой секретный хит «кодом человечества»
Мик Джаггер отметил 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой и их сыном
Семь воздушных судов 28 июля прилетают во Владивосток вне расписания
Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.
Адвокат Гаврилова раскрыла, чего добивается семья Тиммы после его смерти
Один год в двадцатилетней истории Marins Москва Пражская
Кабинет Артиста. Яндекс кабинет артиста.
Ni Mash: пловец из Москвы умер во время заплыва на Волге в Нижнем Новгороде
Путин поднял флаг на атомном подлодке "Князь Пожарский" в Северодвинске
Юрий Кара: «Даже Харви Вайнштейн хотел заполучить голую Вертинскую»
НПС построит два велопешеходных моста через Москву-реку
Курс на мечту: «Национальная Лотерея» и РОЛЬФ вручили новый автомобиль победителю розыгрыша в честь запуска «Автомобильной лотереи «РОЛЬФ»
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
На МКАД авария затруднила движение авто
«Подводная лодка, демонтрированная Путину, произвела шок на Западе»
Путин в День ВМФ прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге
«Внезапно»: Запад встревожен новым указом Путина
СМИ: Путин на этой неделе отправил США ominous сигнал.
Приговор экс-руководителю компании по производству вакцин против ковида был смягчен.
Вспомнить прошлое. Врач Романов объяснил появление метастазов через годы
Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб
Интерьеры медицинских учреждений заимствуют офисные тренды
Ночные перекусы в отпуске: доктор Садыков о том, как они влияют на микрофлору и вес
Киевский режим применил все 18 пакетов санкций ЕС
Зеленский настаивает: встреча с Путиным до конца августа с участием Европы
Запад ударил Зеленского по самому больному месту – кошельку: Киев показательно лишили 1,5 миллиардов помощи
Кто заставил Зеленского предложить России новый раунд переговоров: В Британии показали пальцем
Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность футбольных матчей в Москве
"Спартак" сделал предложение экс-игроку "Зенита" Артуру, но тот отказался
Команда столичного управления МЧС России готовится к участию во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ
Лукашенко получил приглашения от стран Латинской Америки и Азии для визитов.
«Беларусь-1»: Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ
Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве
Собянин: На территории промзоны «Кирпичные улицы» будет создана социнфраструктура
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником
Почему технологии ПВВК безопасны и эффективны, химия и экология воды по мнению Алексея Горшкова
В Феодосии ликвидировали пожар на площади
Зачем Минприроды Свердловской области планирует организовать полигон отходов на участке, где идёт поиск питьевой воды?
Самолёт совершил первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян
Мужчина умер в поезде, его тело оставили на скамейке до утра
Вертолет, упавший в Телецкое озеро, совершал первый полет
Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях в августе
Козлов отметил расширение логистических связей между РФ и КНДР
В Архангельске представили киноальманах «Север, я люблю тебя!» по произведениям современных писателей
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
Александр Цыбульский: "С Архангельской области началась история российского флота"
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей
Прогноз погоды в Крыму на 27 июля
К парню с костылем подошли трое с требованием уступить. Он был готов, но заступилась бабушка по соседству
Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
В аэропорту Оренбурга три рейса задержаны, один - отменен
Экс-футболист «Зенита» отказался от перехода в «Спартак», пишут СМИ
Дебошир с авирейса Томск-Москва приговорен к году исправительных работ
Торжественную встречу первого прямого рейса из Москвы устроили в аэропорту Пхеньяна
