Vendedores de rede "lavavam" na PB dinheiro de empresas de MS e 2 estados
Vendedores de redes e mantas na Paraíba foram alvo da Polícia Federal na operação “Rei da Lavagem” na manhã desta quinta-feira (14). A investigação apontou que eles lavavam dinheiro de empresas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. O grupo movimentou mais de R$ 230 milhões com as vendas de fachada. Conforme divulgado pela Polícia Federal, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades São Bento e Paulista, ambas na Paraíba. Além do sequestro de valores dos investigados. Durante as investigações foram comprovadas transações financeiras atípicas em nome dos investigados que não teriam justificativa para o montante já que trabalhavam com venda de redes e mantas. Os valores foram enviados de empresas de Mato Grosso do Sul e de outros dois estados que tê os proprietários investigados por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro. O grupo também usava as contas para recebimento de valores e remessa para pessoas físicas designadas pela quadrilha. Agora, com os documentos apreendidos na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas e outros envolvidos no esquema. Os nomes das empresas e dos alvos não foram divulgados. Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News .
Читайте также:
16.05.2024 21:25
16.05.2024 21:17
16.05.2024 21:09
16.05.2024 20:30
"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
C 20 по 26 мая 2024 года проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы
Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин
МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД ФЛАГОМ РУССКИХ СУПЕРГЕРОЕВ.
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him
$90,000 settlement approved in teen’s bullying lawsuit against LAUSD
Ballroom culture coming to the Long Beach Pride Festival
Gunmen open fire and kill 4 people, including 3 foreigners, in Afghanistan's central Bamyan province
Новый Suzuki с надежным двигателем появился в продаже в России. Сколько стоит этот автомобиль?
Бастрыкин затребовал доклад о насильственном отношении к детям из Москвы
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Сотрудник Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области встретился с учащимися МОУ СОШ №1
Five new Steam games you probably missed (May 20, 2024)
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
Творческие способы использования мозаики из стекла в дизайне интерьера
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» помогает В.В. Путину улучшить либо отменить налоги в обществе.
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Россия экспортировала в Китай с начала года 4,7 тыс. тонн свинины
Поиск баланса: эксперты — о возможных последствиях гибели президента Ибрагима Раиси для Ирана и Ближневосточного региона
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Стоматолог Янушевич: еда со стола может спровоцировать кариес у собак и кошек
Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой
В Москве 21 мая ожидается ухудшение погоды
Профилактический рейд «Мотоскутер» стартовал в Мытищах
Путинцева вернулась после 0:6 и одержала важную победу
Звонарёва проиграла американке Крюгер в квалификации турнира в Страсбурге
Теннисист Медведев потеряет место в рейтинге ATP
Даниил Медведев идет третьим в чемпионской гонке ATP, Андрей Рублев — пятый
Максим Ромащенко стал новым тренером липецкого «Металлурга»
Проводы Джикии, дубль Сулейманова и парады голов в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге: чем запомнился 29-й тур РПЛ
В Москве 21 мая ожидается ухудшение погоды
Стоматолог Янушевич: еда со стола может спровоцировать кариес у собак и кошек
Музыкальные новости
«Деньги уходили»: Волочкова рассказала о предательстве домработницы
Снять свой Художественный фильм.
Рокер Шнуров на «Новой фабрике звезд» пристыдил певца Киркорова за Евровидение
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Творческие способы использования мозаики из стекла в дизайне интерьера
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
В Петербурге и Москве появятся аналоги советских «Березок»
Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин
Азербайджанец в Москве проявил свой животный инстинкт в отношении 9-летней девочки и был задержан
NYT: встреча Путина и Си Цзиньпина показала непоколебимость поддержки РФ Китаем
Онлайн-продажи автомобилей Citroen калужской сборки стартуют в России
В Брянскую область не пустили пчел из Беларуси
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
Владимир Путин попросил передать послание духовному лидеру Ирана
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» помогает В.В. Путину улучшить либо вообще отменить налоги в обществе.
«Газпром-Медиа» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» помогает В.В. Путину улучшить либо отменить налоги в обществе.
112: актрису Немоляеву экстренно госпитализировали с подозрением на ковид
«Продукт эволюции»: чем опасен новый штамм COVID-19 FLiRT и насколько он заразен
Светлану Немоляеву госпитализировали с COVID-19 в Москве
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: можно ли избавиться от "колец Венеры"
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о поставках вакцины от гриппа
Влияние сахара и подсластителей на организм: мнение доктора Вялова
В Центре московского долголетия «Сокольники» прошел модный показ «Образы мечты»
Зеленский заявил, что обеспокоен заявлениями республиканцев в США
Гамова — о санкциях в адрес волейболистки Гончаровой: не думаю, что это как-то осложнит ей жизнь
В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО победили 74 семьи
Бились лопатами, палками и бейсбольными битами: Мигранты устроили массовую драку в Новой Москве
Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время футбольных матчей в Москве
Президент Камеруна получил послание от Президента Лукашенко
Собянин объявил о запуске масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Собянин: Московские пары все чаще выбирают для свадьбы «Новые адреса счастья»
Собянин проверил, как продвигается капремонт детской поликлиники №125
Собянин рассказал, как Москва развивает новые цифровые решения по программе КРТ
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о достижениях национальных целей по экологии
В Московской области сотрудники Росгвардии присоединились к ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево»
Ежемесячную денежную выплату получают более 1,6 млн пострадавших от радиации
В одном из парков Москвы нашли тело 13-летней девочки
Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси
Стоматолог Янушевич: еда со стола может спровоцировать кариес у собак и кошек
Посол Ирана заявил об отсутствии подтвержденных версий крушения вертолета Раиси
Запорожская область становится флагманом импортозамещения в России
Истории жителей Поморья представили в семейном мюзикле в Архангельске
Байкеры Архангельска открыли мотосезон
Еженедельный вестник катастроф
Архангельск впервые принял Всероссийские соревнования по танцевальному спорту
Коллекция CD этномузыки экзотических стран представлена на открытии выставки в Симферополе
Театр и Культура, Россия и Дети: 15 мая театр кукол Ульгэр представил спектакль «Мүнгэн мүшэдүүд» в стенах Художественного музея для первых классов гимназии №29 Улан-Удэ
В Улан-Улан-Удэ пройдет летний дэгэлфлешмоб, организованный театром Бурдрамомы: Россия, Театр и Культура, Дети
Выставка славянских истоков «В бессмертье уходит всеведенье литер простых»
Три версии причины смерти Раиси
"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"
В Москве 21 мая ожидается ухудшение погоды
В Брянскую область не пустили пчел из Беларуси