В России начали следить за отмыванием денег через сотовых операторов
Вступили в силу поправки в федеральное законодательство, усиливающие контроль за оборотом наличности. В том числе теперь будут отслеживаться операции по возврату средств со счетов мобильных операторов, использующиеся для отмывания денег.
Согласно изменениям, теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и вывод средств со счета мобильного оператора на ту же сумму. Так же в Росинформонитор будет передаваться информация об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей — раньше это делалось только в случае, если на счет организации вносились средства в ситуациях, не связанных с ее хозяйственно деятельностью, сейчас эта оговорка отменяется.
«Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», - прокомментировал ТАСС нововведения старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.
В то же время сделан и ряд послаблений. Так, отменен обязательный контроль перевода средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца или получение средств с такого счета. Кроме того исключен контроль за получением имущества по договору лизинга.
Читайте также:
Вчера 13:59
Вчера 13:12
Вчера 12:59
Вчера 15:25
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Очень модный гардероб для этой осени: примеры образов
Маршрут автопоезда «Остановим ВИЧ в Свердловской области!» в текущем году включает 24 города региона
В СЛД «Москва-Сортировочная» состоялось выездное заседание Комитета ОПЖТ по координации локомотивостроения и их компонентов
Азербайджанца-русофоба Амида Юсубова, призывавшего ненависти к русским, приговорили к 3,5 годам заключения
Marin schools proactive on state cellphone restrictions
My mother and I were still estranged when she died in 2019. I went to a medium to connect with her and it brought me closure.
Raging Richarlison slams ‘f***ing s***’ card as Tottenham star’s EA FC 25 rating is revealed
Every time we go on holiday my husband ogles other women on the beach
В Подмосковье росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске.
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Для ремонта дорог в Петербурге в 2025 году ищут подрядчиков
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Ранняя версия Mini Empire: Hero Never Cry с русским языком доступна в Google Play
Мультиплеерный данжен-кроулер Greedy Wizards: Speed Dungeon вышел в новой стране на iOS и Android
Elgato Game Capture Neo review
Мафия-НН: Густой аромат армянского кофе наполнил воздух старательно украшенной гостиной.
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Фестиваль «Песня года» 2024 состоится в ДС «Мегаспорт» в Москве
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Синоптик Ильин дал прогноз погоды в Москве на начало октября
В России подорожают авиабилеты из-за спутникового интернета
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Электрички в Тверь из-за модернизации станций МЦД-3 будут следовать с отменой остановок
Заммэра Москвы Ефимов: в СВАО по КРТ построят жильё, гостиницу и медцентры
Шолохов: введение профессиональных стандартов для писателей оправдано
"Фонтанка": в Пулково задержали похитителя ребенка, которого искали семь лет
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Пекине
Стало известно, кто из россиян примет участие в турнире ATP-500 в Вене в конце октября
Томми Пол уступил Томашу Махачу во втором круге турнира ATP-500 в Токио
«Теннисистки заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами». Веснина выступила за соразмерные призовые
Заммэра Москвы Ефимов: в СВАО по КРТ построят жильё, гостиницу и медцентры
Шолохов: введение профессиональных стандартов для писателей оправдано
Захарова: Обязательства по расследованию теракта на «Севпотоках» не выполняются
Певица Натали Орли вернулась к истокам
Музыкальные новости
Музыкой Антонио Вивальди открыли виртуальный концертный зал в Карымском районе Забайкалья
Депутат ЗСК Виктор Тепляков принял участие в 44-й сессии региональной Думы
В театре драмы - премьера - "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича
Жительницы Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга больше всех тратят на сумки
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Фестиваль «Песня года» 2024 состоится в ДС «Мегаспорт» в Москве
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина
Представители Росгвардии поздравили воспитанников Центра спорта и образования «Самбо-70» с принятием торжественной клятвы
Сергей Светлаков пригласил турецкую звезду Бурака Озчивита сыграть в продолжении «Беляковых в отпуске»
Автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора
Эксперт Фиронов рассказал, что будет с ценами на авто с 1 октября
С 1 ноября изменится стоимость парковки на ряде улиц Москвы
Доцент Фиронов: машины резко подорожают из-за новых ставок утильсбора с октября
Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменения своей ядерной политики
Рябков назвал «развернутой» реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине РФ
Американская разведка предупредила Байдена: Путин не пошутил, Зеленский тянет нас в ад
Политический директор премьера Венгрии: наша страна сдалась бы в случае
«Затруднилось дыхание, опустилось веко»: россиянка заразилась ботулизмом после приема у косметолога
Педагогов обучат навыкам первой медицинской помощи
Осень или организм: врач объяснил, кто виноват в усиленном выпадении волос
Терапевт Кондрахин посоветовал идти к врачу при наличии болей в грудной клетке
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Представители Росгвардии поздравили воспитанников Центра спорта и образования «Самбо-70» с принятием торжественной клятвы
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
«Россия за нас втягивается…» Лукашенко грозит НАТО ядерным оружием
Лукашенко дал ответ на вопрос, в каком случае Минск применит ядерное оружие
Александр Лукашенко анонсировал название для 2025 года и всей пятилетки, у студентов было другое предложение
Лукашенко назвал условие, при котором Минск применит ядерное оружие
Собянин: МЦД продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин заявил о продлении наземного метро Москвы в Тульскую область
«В ближайшие регионы»: Собянин анонсировал продление МЦД до четырёх областей
«Чистая Арктика» разработает стандарт сбора и вывоза отходов из удаленных мест
Первое армянское название в Москве
Под Симферополем продолжается строительство нового крупного микрорайона
Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили
Заммэра Москвы Ефимов: в СВАО по КРТ построят жильё, гостиницу и медцентры
Певица Натали Орли вернулась к истокам
Электрички в Тверь из-за модернизации станций МЦД-3 будут следовать с отменой остановок
Вашкевич: Cтараемся приблизить требования к тем, что ждут игроков в «Локомотиве»
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
В Гидрометцентре прогнозируют температуру на 6-10°С выше нормы в нескольких регионах России
В пропавшем в Архангельской области вертолете находился депутат Сметанин
Написал сообщение родным и исчез: Депутат и бизнесмен внезапно пропали на вертолёте Robinson под Архангельском
В Симферополе появится новый бизнес-центр “Крымский”
В районе Симферополя появится необычный жилой квартал
Под Симферополем продолжается строительство нового крупного микрорайона
Прогноз погоды в Крыму на 26 сентября
Певица Натали Орли вернулась к истокам
Захарова: Обязательства по расследованию теракта на «Севпотоках» не выполняются
Захарова: РФ предъявила досудебные претензии к 4 странам по «Севпотокам»
Шолохов: введение профессиональных стандартов для писателей оправдано