Росфинмониторинг получит доступ к переводам через СБП

В случае принятия закона ведомство получит право направлять запросы в Национальную систему платёжных карт (НСПК) для получения сведений о транзакциях, осуществляемых посредством СБП и «Мира». Эти меры направлены на своевременное обнаружение и предотвращение схем легализации доходов, добытых преступным путём.

Инициируемые изменения позволят более эффективно защищать финансовые интересы граждан России и легитимных участников рынка от рисков, связанных с преступными финансовыми операциями.

При этом законопроект учитывает необходимость соблюдения баланса интересов: вся процедура взаимодействия с НСПК будет координироваться с Банком России. Такой механизм обеспечит строгое следование установленным правилам и минимизирует риски злоупотребления полномочиями.

Как выбрать банк для валютных расчетов

Подготовлено экспертами Актион Финансы