В Лондоне завершается суд над китайской криптомошенницей, которая через финансовую пирамиду украла у себя на родине 7 млрд долларов
В Лондоне близится к завершению громкий уголовный процесс над 47-летней гражданкой Китая, называемой британской прессой одной из крупнейших криптомошенниц десятилетия. Следствие установило, что с 2014 по 2017 год ее компания привлекла от 128 тысяч граждан КНР более 5 млрд фунтов под видом инвестиций в инновационные технологии и майнинг биткоинов. Как выяснила полиция, средства переводились в цифровые активы, которые затем «отмывались» во время приобретения элитной недвижимости и роскоши в Великобритании. Именно в лондонском особняке женщины правоохранители осуществили крупнейшее изъятие криптовалюты в истории страны: было обнаружено свыше 60 000 биткоинов — на сумму порядка 7 млрд долларов.
Потерпевшими по делу признаны десятки тысяч пенсионеров и вкладчиков из всех регионов Китая. Им обещались невероятные доходы, а выплаты новым инвесторам осуществлялись за счёт очередного притока капитала. Классическая финансовая пирамида была замаскирована под перспективные инвестиционные проекты. Органы Великобритании совместно с китайскими коллегами вели расследование семь лет, а второй фигурант дела, помощница криптомошенницы, уже получила приговор за участие в отмывании капиталов.
Сейчас пострадавшие надеются на хотя бы на частичную компенсацию своих потерь. Однако часть изъятых активов может быть конфискована в доход британского бюджета, поскольку в ряде случаев такие средства переходят государству как «невостребованные». Этот аспект, а также растущие споры о контроле и безопасности рынка криптовалют, вновь ставят вопрос о необходимости глобального международного регулирования цифровых активов и ответственности национальных правительств перед пострадавшими в трансграничных махинациях.
Категория информационной продукции 16+
Фото — pixabay.com
Автор: Павел Калтыгин
The post В Лондоне завершается суд над китайской криптомошенницей, которая через финансовую пирамиду украла у себя на родине 7 млрд долларов first appeared on Интермонитор.