З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк
За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. Деталі
За словами Железняка, про це йшлося під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном щодо проблеми дропів (фінансових мулів).
«Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно», — уточнив він.
Історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається, підсумував він.
Нагадаємо Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.
Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів. Людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.
Читайте также:
Вчера 01:19
Вчера 02:44
Вчера 02:44
Вчера 04:09
«Я бы не советовал сейчас лететь в Турцию»: российских туристов предупредили о рисках отдыха на турецких курортах
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Наркомания – глобальная проблема
Четыре фольклорных праздника лета: русским туристам рассказали, когда плести венки, водить хороводы и гадать на суженых
Bitcoin plummets below $100,000 after U.S. strikes Iran nuclear sites
IND vs ENG: Bumrah memes break internet as India pacer leads solo charge against England
Amazon bringing same-day delivery to ‘millions’ of rural customers
Inside the rise of Alexandr Wang and Meta’s $14 billion bet that the MIT dropout will help bring AI supremacy
Axenix представляет BrOk: свободный универсальный инструмент для управления брокерами сообщений
iSpring: ИИ в образовании – между эффективностью и «контентным шумом»
Shotgun Cop Man just got a free DLC that proves every game is better with bullet time
Мобильный порт Goat Simulator 3 - Multiverse заняла топ-24 в России
Linus Torvalds has apparently met Bill Gates for the first time in person and before you ask, no he didn't clock him in the face
RTS Honest War по типу StarCraft получила мощный сервер в Москве
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзник – FT
Семейный кинопоказ в ТРЦ «Нора»: «Три богатыря и Наследница престола»
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзнике – FT
Как отыграть снижение ставок: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в июне 2025 года
Немецкий политолог указала на раскол в ЕС из-за отказа от дипломатии
В регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершили ремонт на двух мостах
Какой сегодня праздник: 24 июня – День Парада Победы 1945 года
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Секрет ее молодости: все пластические операции Дженнифер Лоуренс
Мининвест Подмосковья сообщил об инновационных решениях лифтостроительного завода
Дуглас Дайкхаус назначен замглавы посольства США в Москве: опыт 25 лет
Власти принудительно снесут около 170 построек у томской дамбы
Финалист Уимблдона-2022 ответил на сравнения с Бубликом
Камельзон — о победе Бублика: К моему удивлению, он был совсем другим
Азаренко вышла в ⅛ финала турнира WTA-500 в Германии
Российская теннисистка отказалась от участия в Уимблдоне
В РФС назвали сборную из Европы, с которой может сыграть Россия
Секрет ее молодости: все пластические операции Дженнифер Лоуренс
Набравшая 400 баллов на ЕГЭ московская школьница рассказала о дальнейших планах
«День молодёжи-2025»: Большой фестиваль в 45 городах Московской области
Музыкальные новости
Дирижер Павел Васьковский удостоен высокой награды
В этот день Виктору Цою могло бы исполниться 63 года
Григорий Лепс стал амбассадором 585*ЗОЛОТОЙ
Юные таланты из Краснодара получили уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Семейный кинопоказ в ТРЦ «Нора»: «Три богатыря и Наследница престола»
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзник – FT
Россия больше не нуждается в Иране, как в военном союзнике – FT
Как отыграть снижение ставок: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в июне 2025 года
«Юра — наше все». Поклонники почтили память Шатунова на кладбище
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
Юные таланты из Краснодара получили уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Молодая женщина из Москвы попыталась взорвать автомобиль руководителя отдела российской фирмы
Сайнс-старший не планирует участвовать в президентских выборах FIA
Источник сообщает о возможном полном запрещении экспорта бензина в России
Госавтоинспекция сообщила о увеличении количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
Путин потребовал не затягивать создание культурных комплексов
Глава МИД Ирана Арагчи назвал встречу с Путиным замечательной
Путин призвал ускорить строительство музейных комплексов
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
В Москву впервые после пятилетнего перерыва из-за ковида прибыл пассажирский вагон из КНДР
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пяти лет перерыва
Первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после перерыва
Первый вагон из Пхеньяна после перерыва прибыл в Москву без пассажиров
Сооснователь «Диссернета» Заякин заочно осужден на 5 лет за перевод денег ФБК
Садовод Туманов назвал опасную болезнь, уничтожающую садовые деревья
В Москву впервые после пятилетнего перерыва из-за ковида прибыл пассажирский вагон из КНДР
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
В Киеве сообщили о постановке для Зеленского на саммите НАТО
Зeлeнcκοму cpοчнο нужнa бeйcбοлκa – Τpaмп cοглacилcя пpинять eгο в Γaaгe
Могильный: включение в Зал славы подтверждает высокий уровень отечественной школы
Сайнс-старший не планирует участвовать в президентских выборах FIA
Relax FM и Федерация конного спорта Санкт-Петербурга заключили договор о сотрудничестве
Обыски прошли в трёх квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к саммиту ЕАЭС в Минске
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего совета ЕАЭС
Лукашенко 25 июня проведет переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Собянин: в больнице имени Вересаева откроется акушерско-гинекологический кластер
Сергей Собянин. Неделя мэра
Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц
Сергей Собянин: Фестиваль послужит объединению неравнодушных жителей
Чем заняться в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде 26 июня – 2 июля: неделя со «Снобом»
Новые решения от GP для электроники и бытовых устройств
Половина Половинного: уникальное озеро стало высыхать после очистки за 76 миллионов — местные жители дошли до Москвы
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ продлевает заявочную кампанию до 30 июня
В РФС назвали сборную из Европы, с которой может сыграть Россия
Секрет ее молодости: все пластические операции Дженнифер Лоуренс
«День молодёжи-2025»: Большой фестиваль в 45 городах Московской области
Муфтий Москвы Аляутдинов назвал фейком листовки с рекламой курсов множенства
В Красногорске прошла церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»
ТСД SAOTRON RT-T50: высокопроизводительный терминал сбора данных промышленного класса
В Архангельске стартовал первый международный экофорум «Земляне»
Из Архангельска в Екатеринбург запустили воскресные авиарейсы
В Симферополе продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Парковые кварталы»
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"
Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Дуглас Дайкхаус назначен замглавы посольства США в Москве: опыт 25 лет
Секрет ее молодости: все пластические операции Дженнифер Лоуренс
Власти принудительно снесут около 170 построек у томской дамбы
