Схема нелегального обналичивания денег со 100-миллионным оборотом раскрыта столичными полицейскими, сообщает «МВД Медиа» . Злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11 процентов», — говорится в сообщении. Оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход — 11 миллионов рублей. По подозрению в преступлении задержаны две жительницы столицы и приезжий мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Предварительное расследование продолжается. Ранее в Москве раскрыли подпольную сеть обмена валюты с многомиллионным оборотом. По данным оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
«Школа вожатых» прошла в школе №7 в Реутове
Владимир Путин сенсационно получил ключевое признание от Н А Т О.
Семинар библиотекарей Ленинского округа прошел в Центральной библиотеке
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Социальные и ESG-проекты ГПМ Радио названы лучшими в России
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Объект культурного наследия «Фабрика-кухня» горит на севере Москвы
Инго Экосистема стала победителем национальной премии FinTech Awards Russia
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Врачебная ошибка: как защитить себя и куда обращаться
Итоги пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников подвели в Москве