В Bloomberg провели расследование в отношении отмыва денег через Huione
Платежная платформа Huione стала аналогом Amazon для преступников, заявил специалист по киберугрозам и бывший хакер Нго Минь Хиеу 3 августа, сообщает Bloomberg. В материале говорится, что через платформу со штаб-квартирой в Камбодже проходят многомиллиардные суммы в криптовалюте и электронных деньгах. Утверждается, что таким образом было «отмыто» не менее $4 млрд преступных средств. Согласно расследованию издания, в публичных чатах компании можно обнаружить фальшивую валюту, услуги по отмыванию денежных средств и другие мошеннические схемы. «Huione — это как Amazon для преступников. Меня поражает то, как они организуют бизнес и ассортимент их продукции», — заявил Хиеу. Сообщается, что казначейство США выделяет три организации, которые оказывали наибольшую помощь незаконным синдикатам. Это онлайн-банкинг Huione Pay, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-рынка Haowang Guarantee. Отмечается, данные компании не признают свою вину. В статье также указывается на китайский след. По данным издания, камбоджийскими компаниями Huione руководят наряду с местными жителями граждане Китая. В МИД Китая не стали комментировать деятельность камбоджийской компании. glavno.smi.today