Вместо контроля над гражданами Центробанк обещает следить за нелегальным бизнесом
Центробанк опроверг введение контроля за денежными переводами с карты на карту между жителями России.
Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Другими словами, организация не собирается контролировать денежные переводы с карты на карту между жителями России. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Как сообщили банковские представители, регулятор планирует собирать обезличенные данные в случае риска использования платформ финансовых организаций для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — сказано в сообщении Центробанка.
Речь идет о злоупотреблениях, которыми банк считает перевод в адрес одних и тех же получателей огромных сумм за короткий промежуток времени. Эксперты считают, что такими способами перемещения финансов не могут пользоваться простые граждане или малый бизнес.
«У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков, на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям, при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет», — уточнили представители ЦБ.
Тотальный контроль за денежными переводами, которого опасаются обычные люди, Центробанк вводить не планирует. Под прицел регулятора попадают платежные карты и кошельки, оформленные на подставных физических лиц.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ рассказывали, что запрашивать у банковских организаций данные о переводах россиян Центробанк начнет с 2022 года.