Суд проверит сделки требующего $6 млн с Нижегородской ярмарки кредитора
Арбитражный суд Нижегородской области по ходатайству Росфинмониторинга запросил проверку операций компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов, требующей от АО «Нижегородская ярмарка» более $6 млн. Об этом сообщает « Ъ-Приволжье».
Финансовая разведка предполагает, что Luccio могла купить право требования долга у кипрской Saricon за счёт займа от самой этой компании.
В заседании судья Светлана Курашкина огласила обращение Росфинмониторинга по ПФО с просьбой проверить движение средств на счетах Luccio и Saricon.
Ведомство напомнило, что Кипр относится к недружественным России странам, а передача прав требования могла носить формальный характер. Также суд проверит, одобрял ли совет директоров ярмарки в 2011 году выдачу векселя на $4,4 млн, сумма которого составляла почти половину активов предприятия.
Представители Ярмарки поддержали запрос и намерены доказать, что совет директоров не давал согласия на сделку. Luccio возражала, настаивая, что это не относится к иску. Прокуратура поддержала позицию Росфинмониторинга, и суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, дело о взыскании $6,163 млн связано с кредитом, взятым в 1990-х годах для возврата ошибочно переведённых Bank of New York средств. Процесс продолжится в октябре.
Фото: Newsroom24