В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей
Воронежские полицейские задержали группу теневых банкиров, которые выводили деньги из легального оборота. Об этом во вторник, 23 апреля 2024 года, сообщили в МВД. По данным полиции, группа нелегально работала с 2019 по 2024 год. При помощи счетов фирм-однодневок они помогали обналичивать деньги. «За каждую транзакцию взималась комиссия в 12%», — пояснили в ГУ МВД России […]
The post В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей first appeared on Новости Воронежа — сетевое издание .
Воронежские полицейские задержали группу теневых банкиров, которые выводили деньги из легального оборота. Об этом во вторник, 23 апреля 2024 года, сообщили в МВД.
По данным полиции, группа нелегально работала с 2019 по 2024 год. При помощи счетов фирм-однодневок они помогали обналичивать деньги.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в 12%», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Общий криминальный доход за все время составил более 20 млн рублей.
Под уголовное дело о незаконной банковской деятельности попали сразу четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе обысков у них стражи порядка изъяли печати, документы, электронные ключи, компьютеры и мобильники.
Пока фигурантов отпустили под подписки о невыезде. Каждому из них грозит до 7 лет колонии с крупным штрафом.
The post В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей first appeared on Новости Воронежа — сетевое издание .
Читайте также:
Вчера 19:53
Вчера 20:21
Вчера 13:14
Вчера 18:24
Команда Центрального округа Росгвардии стала призером на чемпионате по пожарно-спасательному спорту в Москве (видео)
Доктор Кутушов назвал болезни, которые поджидают отдыхающих у водоёмов
Выгодно ли покупать квартиру в новостройке?
Стоматолог Владимир Лосев: сколько времени нужно носить брекеты
Дары природы в Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
Глава Реутова проверил содержание территории города
Eleganzza весна-лето 2024
Коллекция купальников Love Republic
Brentford B and Tiverton Town Friendlies Announced
Fentanyl distribution indictment follows Westminster traffic stop
‘Please don’t play that at matches next season’, beg Luton fans after Coldplay reveal new song for Hatters at festival
When Narine asked Gambhir 'can I bring my girlfriend to IPL?'
В Петербурге суд оправдал владельца транспортных средств, который давал взятки сотруднику ГИБДД
Денис Сафин перевел 100 миллионов рублей в фонд помощи
пострадавшим от паводка
Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»
Мафия-НН: отличная команда сплоченных коллег, которые стали друг другу почти как семья.
Today's Wordle answer for Thursday, May 30
Зомби-экшен Zombiehood позволяет погрузиться в эпоху 90-х
Supercell выпустил игру Squad Busters на смартфоны
ОіБ - охорона і безпека: замовляй охорону в Харькові
Преступления мигрантов с рынков азербайджанского олигарха Года Нисанова продолжают шокировать Москву
Улыбка сделала слушателя «Юмор FM» миллионером
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» легально изготавливает армии и спецслужбы. 6 серия. СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
Eurasianet: Азербайджан публично и цинично уничтожает армянское культурное и историческое наследие в Нагорном Карабахе
«Я полностью переосмыслил жизнь». Стас Пьеха поделился сокровенным
"СВЯТОЙ ЛЕНИН" раскрыл загадку В.В. Жириновского и В.Г. Мессинга. СЕНСАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ!
Поезда задерживаются из-за схода вагонов в Приамурье
Доктор Кутушов назвал болезни, которые поджидают отдыхающих у водоёмов
Очевидцы сообщили о возгорании вагона поезда на станции метро «Спортивная»
С. ОСЕТИЯ. Глава североосетинского села подозревается в мошенничестве
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
АБХАЗИЯ. Майя Ломидзе: Южный Кавказ востребован на российском туристическом рынке
Пресс-служба WTA мемом отреагировала на тяжёлую победу Свёнтек над Осакой
Синнер повторил достижение Джоковича и Надаля по победам на "Больших шлемах"
Вице-президент ФТР Селиваненко: у Рублева не пошла игра с Арнальди
Теннисистка Петрова: Карацеву не хватает игровой уверенности
Шел с зонтом, наступил на люк. В Балашихе молния мгновенно убила человека
Российские семьи с невысокими доходами смогут получить выплату в социальном фонде
Путин освободил Логинова от должности замглавы Минюста России
АБХАЗИЯ. Майя Ломидзе: Южный Кавказ востребован на российском туристическом рынке
Музыкальные новости
Дом Элвиса Пресли атаковали аферисты
«Петя и Волк»: премьера спектакля Игоря Бутмана и Константина Хабенского на Moscow Jazz Festival
Музей музыки имени Федора Шаляпина в Уфе посетили пианист-виртуоз Денис Мацуев и актёр Сергей Безруков
Литературно-музыкальный вечер «Песня как признание в любви»
Улыбка сделала слушателя «Юмор FM» миллионером
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» легально изготавливает армии и спецслужбы. 6 серия. СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
Преступления мигрантов с рынков азербайджанского олигарха Года Нисанова продолжают шокировать Москву
Дивный новый мир цифровизации: в Москве пройдет Форум «Время цифры»
Почта России помогла детям-подопечным благотворительных фондов встретиться с футболистами ЦСКА
Грандиозный концерт закроет сезон в Бурятском театре оперы и балета
Уссурийский ЛРЗ расширяет форматы промышленных экскурсий на предприятие
В Екатеринбурге Росгвардия обеспечила правопорядок на переходном матче Чемпионата России по футболу
МегаФон привёз спасателям и пожарным грузовик связи
Дептранс: на закрытом участке метро Москвы работали 20 бесплатных автобусов
Очень дорого: во сколько обходится владение электромобилем в крупных городах
Распределяй и управляй: водители «Грузовичкоф Бизнес» – о преимуществах работы и трудовых буднях
Лучшие фото недели // Запоминающиеся кадры 27–31 мая
Многодетная мать из Тверской области поблагодарила Путина поддержку семей
Путин провел совещание с членами Совета безопасности России
Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы
Онколог Марина Шорина: «Раковая опухоль потребляет колоссальное количество энергии из запасов человека»
Праздник в детском отделении от Клуба пациентов
Секрет долгожителей Азии раскрыт: гастроэнтеролог Садыков рассказал о пользе красного риса
AlfaBiom выпустили на рынок России БАД с красным ферментированным рисом
НАТО оказалась не готова к войне с Россией. Тайное соглашение США и Киева: Враг нацелился на Белгород - источники
Бизнес-тренер Азат Байбурин "заработал" 500 млн рублей и сел
Вышел второй подкаст онлайн-лектория «Иннагрика» о возможностях аграрной генетики для молодых исследователей
МегаФон привёз спасателям и пожарным грузовик связи
Пассажир остановившегося в тоннеле метро поезда рассказал о происходившем в вагоне
Путин и Лукашенко обсудили парад в Минске
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС
БЕЛТА: Лукашенко и Путин обсудили представительство России на параде в Минске
Собянин: Более трех миллионов человек посетили фестиваль «Москва на волне. Рыбная неделя»
Сергей Собянин: фонд музея "Царицыно" собрал 61 тыс. произведений искусства
Сергей Собянин посетил фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»
Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"
«Восход», Тинькофф Банк и Альфа объявили о совместном pre-IPO фонде в секторе tech на 4 млрд рублей
Очень дорого: во сколько обходится владение электромобилем в крупных городах
В арктическую экспедицию Росатома может отправиться школьник из Приамурья
Портал «Малый бизнес Москвы» насчитывает более 200 тыс пользователей
Без паники. Пассажиров застрявшего в тоннеле метро поезда вывели на станцию
Пострадавших в результате ЧП на участке Сокольнической линии в Москве нет
Быстрее ожиданий: за счёт чего Россия вошла в четвёрку крупнейших экономик мира
В суд поступило ходатайство о продлении домашнего ареста блогеру Портнягину
Развитие центров экономического роста и создание аварийно-спасательных центров на территории АЗРФ обсудили на заседании президиума госкомиссии по Арктике
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о повышении экологического статуса целлюлозно-бумажных технологий в России
XXXIII Церемония «Хрустальная Турандот» объявит победителей сезона 2023/2024
ТСД промышленного класса Saotron RT-T60
Выставка-предупреждение
«Пожарная безопасность»,
В рамках Федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь».
Портативный сканер штрих-кодов Heroje H133U на базе CMOS-матрицы
Сожалеют, что бросающих черепах не бросили в тюрьму
Банки начали выдавать ипотеку на жилье в Крыму
Ждут гостей: в Петербурге завершается подготовка к ПМЭФ-2024
АБХАЗИЯ. Майя Ломидзе: Южный Кавказ востребован на российском туристическом рынке
В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов образовательных организаций
1 июня День памяти великого князя Димитрия Донского
