В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей
Воронежские полицейские задержали группу теневых банкиров, которые выводили деньги из легального оборота. Об этом во вторник, 23 апреля 2024 года, сообщили в МВД.
По данным полиции, группа нелегально работала с 2019 по 2024 год. При помощи счетов фирм-однодневок они помогали обналичивать деньги.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в 12%», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Общий криминальный доход за все время составил более 20 млн рублей.
Под уголовное дело о незаконной банковской деятельности попали сразу четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе обысков у них стражи порядка изъяли печати, документы, электронные ключи, компьютеры и мобильники.
Пока фигурантов отпустили под подписки о невыезде. Каждому из них грозит до 7 лет колонии с крупным штрафом.
The post В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей first appeared on Новости Воронежа — сетевое издание .
Читайте также:
Вчера 12:24
Вчера 13:47
Вчера 12:17
Вчера 14:19
В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
Компания ICDMC и “Всероссийский пиар-саммит”: в поисках новых решений
Недостаток витаминов или древний инстинкт: токсиколог Кутушов рассказал, что толкает людей есть землю
Всероссийский форум наставников NAST RANEPA прошел в Marins Park Hotel Ростов
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
You need the eyes of a movie hero to spot the 5 horror villains lurking near the crime scene in under 90 secs
Lindsay Hubbard's Baby Shower Details Revealed, Including Which 'Summer House' Co-Stars Attend
Bay Area high school football: Weekend scoreboard, how Top 25 fared
Navy veteran’s defamation suit against CNN inches towards trial as judge hears motions for summary judgment
В Троицке спустя 21 год найдены и осуждены убийцы женщины и ребенка
Рускеальский экспресс в осенней сказке.
«Грузовичкоф» на круглом столе РБК Петербург
Call of Duty: Black Ops 6 meta guns and loadouts
This new FPS is so good, it's almost unfair that it's free: A '1v1 me bro' simulator with 70 maps and no microtransactions that feels like the sickest Counter-Strike: Source mod of 2007
Disney Dreamlight Valley just announced its second DLC featuring 4 new characters, along with a free update coming in December
World's biggest modding site announces new paid mods policies, with caveats—'as long as it isn't to the detriment of the free modding ecosystem'
“Фанагория” получила специальный приз «Золотой Дионис» на Top100Wines 2024 за “ценность и достоинство вне времени”
Защитите свой автомобиль от зимнего гнева! Экспертный уход Aqua Complex – это просто
Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
Грузоперевозки
по России и ближнему зарубежью
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей
Мальдивские отели приветствуют нового управленца
В России стартовали онлайн-продажи автомобилей JAC
Судороги, отказ лап, отёк мозга: Десятки собак пострадали в Москве из-за серийного отравителя
Столичная коммунальная техника переведена в зимний режим работы
Общество «Знание» снимает фильм о творчестве Андрея Тарковского
Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
Карен Хачанов выиграл девять из последних десяти матчей на турнирах ATP
«Почему ты такая низкая?» Арина Соболенко пошутила над известной теннисисткой. Видео
Борис Беккер назвал теннисиста с одной из лучших подач в нынешнем ATP-туре
На рынке новостроек Московской области наблюдается снижение спроса на жилье
Geekvape и Geekbar одерживают шесть престижных наград на Vapouround Awards 2024, укрепляя своё глобальное лидерство
Мальдивские отели приветствуют нового управленца
Общество «Знание» снимает фильм о творчестве Андрея Тарковского
Музыкальные новости
Балетную обувь Майи Плисецкой, Екатерины Максимовой и Владимира Васильева продали на аукционе почти за миллион рублей
Певица Наталия Иванова рассказала, как оказалась на кастинге шоу «Голос»
Рэпер Тимати показал, как выглядит без усов и бороды
Певица Бьянка станет новой участницей шоу «Звёзды в Джунглях»
Защитите свой автомобиль от зимнего гнева! Экспертный уход Aqua Complex – это просто
Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
“Фанагория” получила специальный приз «Золотой Дионис» на Top100Wines 2024 за “ценность и достоинство вне времени”
Певица Наталия Иванова рассказала, как оказалась на кастинге шоу «Голос»
Недостаток витаминов или древний инстинкт: токсиколог Кутушов рассказал, что толкает людей есть землю
Самые читаемые статьи РУВИКИ в октябре: от Угледара до проекта: Ваши герои – наша история
Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства
ОСАГО по камере: как это будет работать
Сотрудники московского ОМОН оказали помощь пострадавшей в ДТП пенсионерке (видео)
Опасный маневр пьяного водителя на федеральной трассе под Оренбургом отправил в больницу трех людей
С 1 ноября в центре Москвы усилят контроль за неправильной парковкой
Президент Сербии Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич приедет в Москву и встретится с Путиным 9 Мая
«Bloomberg»,США: Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил за несколько дней до выборов в США
Вучич посетит празднование 80-летия Победы в Москве
«Симптомы изменились»: врач Кондрахин объяснил, по каким признакам выявить туберкулез
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства
Мальчик ел только его и ослеп: как фастфуд лишает зрения и чем еще опасен ограниченный рацион
Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства
Киев в ярости: утечка информации раскрыла тайный запрос на ракеты Tomahawk
Зеленский потребовал от Варшавы отдать последнее на военные нужды Киева
Лавров: требование «Томагавков» Зеленским вызвало оторопь в Вашингтоне
Мультсериал «Команда МАТЧ» взял награду на XXII Международном фестивале спортивного кино
Прогулочные маршруты и спортивные площадки: Четырём зелёным зонам на юге Москвы подарили новую жизнь
Назначены арбитры на матчи 14-ого тура МИР РПЛ
Серпуховские гимнастки завоевали 30 медалей на соревнованиях в Москве
"Навязать грузинам ЛГБТ какой-то хотят!" Лукашенко прокомментировал события в Грузии
Лукашенко: конфликт в Йемене может разрастись в катастрофу, которая миру и не снилась
Стали известны предварительные оппоненты Лукашенко на выборах в Белоруссии
США не смогли стать опорой глобальной безопасности – Лукашенко
Сергей Собянин: Поддерживаем высокотехнологичный бизнес
Собянин: Строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре
Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам
Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны
В поселке Новой Москвы проверяют воду из-за признаков загрязнения
"Москва – на волне": Жителей столицы приглашают попробовать черноморские деликатесы
Черноморские деликатесы можно приобрести на рыбных рынках «Москва — на волне»
Прогулочные маршруты и спортивные площадки: Четырём зелёным зонам на юге Москвы подарили новую жизнь
Мальдивские отели приветствуют нового управленца
Общество «Знание» снимает фильм о творчестве Андрея Тарковского
В Можайске проверили качество отопления в многоквартирных домах
Блогер Аяз Шабутдинов пробудет в СИЗО до 3 февраля 2025 года
Лидером по наличию мусорных контейнеров стала Амурская область
В Архангельской области выросла зарплата инженеров-механиков
Группа Аквилон преодолелат планку в 1 миллион квадратных метров
В центре Симферополя появится “Поэма” для комфортной жизни
Герой России Дамир Юсупов встретился с сотрудниками донской полиции
https://telegra.ph/Pod-Simferopolem-stroitsya-mini-gorod-ot-InterCtroj-10-29
ЖК “Республика” - территория доступного комфорта
Аппарат для ингаляционной терапии разработали саровские ученые
“Фанагория” получила специальный приз «Золотой Дионис» на Top100Wines 2024 за “ценность и достоинство вне времени”
Столичная коммунальная техника переведена в зимний режим работы
Полиция изъяла почти 900 кустов конопли в подмосковном Раменском
