Аффилированному мэру Орла «Партнёру» придётся заплатить скрытые от государства многомиллионные налоги

17 апреля 2024 года в Воронеже состоялось заседание 19-го Арбитражного апелляционного суда по делу аффилированной к мэру Орла фирме. Истцом в данном разбирательстве выступало скандальное ООО «Партнёр», ответчиками — ФНС России Инспекция по городу Орлу и УФНС России по Орловской области. Общество пыталось оспорить решение Орловского арбитража, согласно которому оно должно было выплатить многомиллионную налоговую задолженность. Это не удалось — Воронежский арбитраж оставил в силе решение орловских коллег, а жалобы — без удовлетворения. 

Краткий экскурс в историю вопроса 

Бизнес Парахиных-Литваков находился под «прицелом» различных силовых ведомств с 2014 года, однако довести уголовное дело до суда не удавалось. Дело сдвинулось с мёртвой точки в мае 2023 года: в Железнодорожный районный суд Орла было направлено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении генерального директора трёх фирм – ООО «Партнёр», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Налоговики начислили фирмам, в которых мэр Парахин, его жена, его родители и его партнёры в разное время были учредителями (сам мэр и директором побывал), налогов, пени и штрафов на 91,5 млн рублей. С подробностями можно ознакомиться в многочисленных публикациях ОрелТаймс. Например: «Уголовное дело в отношении бизнеса семьи Юрия Парахина добралось до суда»; «Аффилированные мэру Орла бизнесмены пошли в атаку на налоговиков» и т.д.

И вот же что любопытно: несмотря на целый перечень известных фамилий и имён, уголовное дело было возбуждено исключительно в отношении гендиректора ООО «Партнёр» Владимира Баркова, который, по сути, не имел никакого отношения к учредительной деятельности указанных компаний, но имел право подписи на документах, что и обернулось против него. 

И вот ещё одна очень важная деталь. У Юрия Парахина был шанс спасти своего многолетнего партнёра — директора «семейных» компаний Владимира Баркова от уголовной ответственности в виде 6 лет лишения свободы. Для этого нужно было ещё в марте 2022 года исполнить решение налоговой комиссии по уплате 91,5 млн рублей. Но он этого не сделал. Денег пожалел? Так или иначе, аффилированная мэру структура пошла в атаку на налоговиков.  Фото: принтскрин Арбитражный суд Орловской области

Атака на налоговиков

В сентябре 2023 года Арбитражный суд Орловской области начал рассматривать иск ООО «Партнёр» к налоговикам. Общество не только просило признать ошибочными выводы налогового органа об организации формального документооборота и о построении схемы дробления бизнеса, но и снизить размер штрафных санкций примерно в 10 раз, приняв в качестве смягчающих следующие обстоятельства: несоразмерность штрафа, совершение правонарушения впервые, тяжёлое материальное положение налогоплательщика и даже последствия COVID-19 и западных санкций. 

В качестве так называемых «третьих лиц» в иске выступают: Светлана Литвак, индивидуальный предприниматель Елена Иванова, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Орловской области Евгений Лыкин, а также ООО «Союз», ООО «Универсал» и ООО «Золотой век». Абсолютное большинство этих «интересантов» известны давней близостью к бизнесу семьи мэра Орла Парахина. 

27 октября 2023 года Арбитражный суд Орловской области, приняв во внимание часть доводов, указанных ООО «Партнёр», снизил общую сумму налоговых притязаний на 23,3 млн рублей — до 68,2 млн рублей. Сумма немаленькая, но и не та, на которую рассчитывало ООО «Партнёр». Общество не сдалось и подало апелляцию в Воронеж.  Фото: принтскрин Арбитражный суд Орловской области

Проигрышная апелляция

Судя по опубликованной на сайте Арбитража информации, суд оставил решение Орловского арбитража без изменения, жалобы — без удовлетворения.

«Решение Арбитражного суда Орловской области от 27.10.2023 по делу № А48-5892/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции», — указывается в документации суда. 

При этом, как дополняется в решении суда, налоговики, в рамках НК РФ, могут применить меры принудительного взыскания начисленных сумм.  Фото: принтскрин Арбитражный суд Орловской области

Ещё раз напомним нашим читателям, какие конкретно итоговые решения содержались в решении Арбитражного суда Орловской области от 27.10.2023:  общая сумма налоговых платежей, рассчитанная ИФНС по Орлу, признана верной: «Собранными по делу доказательствами, подтверждается наличие в действиях общества составов вменённых налоговых правонарушений. В этой связи арбитражный суд считает, привлечение общества к налоговой ответственности законным и обоснованным» (указывается в материалах суда);

уход от уплаты налогов происходил посредством дробления бизнеса: «налоговым органом представлены доказательства применения ООО «Партнёр» схемы незаконной налоговой оптимизации за счёт вовлечения в единый бизнес взаимозависимых и материально подконтрольных ООО «Универсал», ООО «Союз», ООО «Золотой век». Следовательно, вывод налогового органа об умышленности неправомерных действий налогоплательщиков обоснован и подтверждён фактическими обстоятельствами и представленными в материалы дела доказательствами». Налоги — в казну

Таким образом, напрашивается очевидный вывод: ООО «Партнёр» придётся заплатить свыше 68 млн рублей налогов. Поскольку данная информация пока не указывается на официальном сайте Арбитража (на подготовку мотивировочной части отводится около 10 дней), ОрелТаймс решил обратиться за комментарием к уполномоченному по защите прав предпринимателей по Орловской области Евгению Лыкину, поскольку в материалах дела содержится удовлетворённое ходатайство о его участии в заседании в формате видеоконференции. 

К нашему удивлению, омбудсмен наотрез отказался что-либо комментировать и даже признавать сам факт своего участия в судебном процессе. Смягчая наш диалог, он заявил примерно следующие: «А почему я вообще должен что-то комментировать? Был…Не был… Что-то вы там нашли…Имею право не комментировать вообще ничего. И не буду». 

Поэтому сделанный ОрелТаймс вывод по выплате крупной суммы налогов мы пока оставляем под знаком вопроса. Хотя логика и хронология документации суда подсказывает, что он безошибочный.

Куда текли «денежные реки»?

ОрелТаймс, впрочем, как и федеральные журналисты, уже пытался разобраться с вопросом, а куда, собственно говоря, тратились потаённые налоговые миллионы? В частности, издание «Совершенно секретно» нашло прямую взаимосвязь между элитным домом в д. Кондырёва Орловского муниципального округа на улице Никольская, 1, где под одной крышей проживает Юрий Парахин и его бывшая супруга, и неуплатой налогов «семейными» фирмами «Литваков-Парахиных». С подробностями «роскоши под грифом секретно» вы можете ознакомиться в публикации ОрелТаймс «Мебель «Тиффани», канделябры и спортзал: что нашли СМИ в доме мэра Орла Парахина».

Что же мы имеем в сухом остатке?

Похоже, ООО «Партнёр» всё-таки придётся заплатить свыше 68 млн рублей скрытых от государства налогов. И сделать это очень быстро, если не желать посадки Баркова. 

Но главный вопрос, как нам видится, в ином: неужели директор Барков, который по итогу остался крайним, «мимо шефа» придумал, внедрил и осуществил схему ухода от налогов? Неужели Барков является главным бенефициаром сделок? Неужели по адресу Никольская, д.1 или Красноармейская, д. 1 проживают какие-то родственники Баркова? Неужели именно Барков создавал аффилированные фирмы и мудрил с налоговыми схемами?

Как изветсно ОрелТамйс из собственных источников, в этом деле ещё могут прозвучать громкие фамилии и конкретные имена, поскольку терять обвиняемому, теперь, похоже, нечего.