Банк, отказавший в выдаче благовещенцу 20 миллионов, подозревает, что клиент их «отмыл»

Информацию об инциденте проверит ЦБ РФ

Амурская область, 30 октября, ИА «Порт Амур». ВТБ-24, отказавший благовещенцу в выдаче 20 миллионов рублей, направил информацию о счетах «подозрительного» клиента в Центробанк. Несмотря на решение благовещенского городского суда, постановившего вернуть вкладчику деньги, в финансовой организации заявили, что его счета были заблокированы в соответствии с законом.

— Те документы, которые предоставил вкладчик, банк счел недостаточными. По всем признакам, которые специалисты банка обнаружили, клиент мог получить эти деньги нелегально, — комментирует пресс-секретарь ВТБ-24 по Дальневосточному федеральному округу Елена Рыженкова. — В данной ситуации банк действовал строго в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Информация по данному инциденту направлена в отделение Центробанка соответствующего региона.

Ранее ИА «Порт Амур» сообщало, что в начале этого года благовещенец обратился в банк с требованием вернуть ему 19 995 900 рублей, которые ранее он положил на два счета. Однако мужчине выплатили лишь 100 тысяч рублей, отказав возвратить остальное. Мужчина доказал, что заработал деньги честно. Недавно благовещенский городской суд обязал банк вернуть благовещенцу 18 миллионов рублей, а также расходы по оплате госпошлины (300 рублей).

Фото: habinfo.ru