ЦБ: обнальщики стали использовать в своей деятельности инвестиционные монеты

Российский ЦБ обнаружил следы использования инвестиционных монет с целью отмывания денежных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой представителя ведомства.

Схема заключается в следующем: компания, которой нужно обналичить деньги, отправляет некоторую сумму фиктивной компании в качестве якобы оплаты услуг. Далее средства поступают на счет настоящей организации, которая занимается купле-продажей драгметаллов, в оплату инвестиционных монет.

Финальной точкой данного способа является продажа этих монет банку через подставных физлиц. Так, за одну операцию «моется» от 10 до 25 миллионов рублей, заключили в ЦБ.