Россиянам рассказали о сомнительных с точки зрения банков финансовых операциях

Представители банков внимательно следят за поведением своих клиентов и могут заблокировать подозрительную с их точки зрения активность, рассказала операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Если кто-то совершает более 30 операций в день, это вызывает подозрение у финансовых организаций. Кроме этого, оно появляется в случае перевода на сумму более 100 тысяч рублей в сутки или одного миллиона за месяц. Еще одним тревожным признаком является отсутствие у клиента платежей в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность, то есть оплаты коммунальных услуг, услуг связи, товаров, цитирует RT эксперта.

Артемьева посоветовала не отказывать в предоставлении финансовым учреждениям подтверждающих документов, а также по возможности предупреждать о грядущих операциях, которые могут показаться сомнительными. Тогда у банков не будет причин принимать жесткие меры.