Генпрокурору Краснову пожаловались на уловки «ВИСа» в деле «Экологии-Новосибирск»
Конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову на бездействие СКР и прокуратуры, а также на чрезмерную активность «ВИСа». В своей жалобе он изложил все доводы и указал, что в настоящее время, чтобы скрыть следы преступления и избежать привлечения к субсидиарной ответственности, предприятия группы компаний «ВИС» стремятся получить контроль над процедурой банкротства ООО «Экология-Новосибирск».
Конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск», которое решением Арбитражного суда Новосибирской области от 6 марта 2023 года признано банкротом, Владислав Баряев направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову жалобу на бездействие следственных органов и органов прокуратуры. При этом Баряев заявил, что о своем решении уведомил кредиторов, а документы с указанными доводами передал в ФСБ РФ, в СКР, в МВД РФ и их региональные управления, а также в Заксобрание Новосибирской области и губернатору региона Андрею Травникову.
Жалоба, адресованная Игорю Красному, изложена на 34 страницах (есть в распоряжении редакции). В ней Баряев напоминает, что участниками ООО «Экология-Новосибирск» являются следующие лица:
1. Екатерина Невзорова: размер доли в уставном капитале с 22 августа 2018 года – 5,25 %;
2. Игорь Фраинт: размер доли в уставном капитале с 22 августа 2018 года – 5,25 %;
3. Татьяна Бобырева: размер доли в уставном капитале с 22 июня 2020 года – 10,5 %;
4. Юрий Туктаров: размер доли в уставном капитале с 6 октября 2017 года – 4 %;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования»: размер доли в уставном капитале с 6 октября 2017 года – 75 %.
При этом единственным участником ООО «Компания проектного финансирования» (с долей 100 % в уставном капитале с 3 августа 2016 года является ООО «Производственная фирма «ВИС». Участником ООО «Производственная фирма «ВИС» с долей в 93,5 % в уставном капитале является АО Группа «ВИС», которое также выступает единоличным исполнительным органом ООО «Производственная фирма «ВИС».
Участники ООО «ЭкоТранс-Н»: ООО «Русэкогрупп»: размер доли в уставном капитале с 18 декабря 2020 года – 50 %; АО «АМС Менеджмент»: размер доли в уставном капитале с 18 декабря 2020 года – 50 %. До 18 декабря 2020 года единственным участником ООО «ЭкоТранс-Н» являлось АО Группа «ВИС». Генеральным директором ООО «Русэкогрупп» выступает Игорь Фраинт (участник ООО «Экология-Новосибирск). Участники ООО «Русэкогрупп»: Игорь Фраинт (размер доли – 10 % в уставном капитале); Юрий Туктаров (размер доли – 10 % в уставном капитале); АО Группа «ВИС» (размер доли – 80 % в уставном капитале).
Таким образом, указывает конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск», аффилированными с должником лицами являются, в том числе: - ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС», Группа «ВИС». На официальных сайтах ООО «Экология-Новосибирск» и Группы «ВИС» есть информация о вхождении всех вышеуказанных лиц в одну Группу компаний «ВИС». На официальном сайте Группы компаний «ВИС» говорится, что она имеет холдинговую структуру, которая состоит из субхолдингов по видам деятельности. Функции управляющей компании выполняет Группа «ВИС», которая управляет операционной деятельностью холдинга, является единым финансовым центром дочерних компаний и выступает от имени Группы в качестве юрлица.
В октябре 2017 года Группа компаний «ВИС» приобрела 75 % в уставном капитале ООО «Экология-Новосибирск». Конкурсный управляющий последней предполагает, что это было сделано для того, чтобы обеспечить себе квалифицированное большинство при принятии любых решений Общества, а также обеспечить возможность, практически единолично, решать вопрос о выборе и утверждении кандидатуры руководителя и влиять на его решения.
«Я полагаю, что генеральным директором Группы компаний "ВИС" Доевым Д.В., Туктаровым Ю.Е. совместно с Анисимовой Л.А.ООО "Экология-Новосибирск" изначально была определена роль неплатежеспособного Общества, на котором останутся неисполненные денежные обязательства, в то время, как финансовый результат будет формироваться на иных (аффилированных) юридических лицах (в частности ООО "ЭкоТранс-Н"), с целью избежать обращения принудительного взыскания на имущество (активы) по требованиям независимых кредиторов», – говорится в жалобе, адресованной генпрокурору РФ.
Владислав Баряев отмечает, что в период с 2019 по 2021 год Лариса Анисимова, руководящий и управленческий состав Группы компаний «ВИС», знали, что «Экологии-Новосибирск» имеет кредиторскую задолженность по договорам транспортирования ТКО, но при этом получает доходы от населения по тарифам, в которых заведомо была завышена стоимость этих услуг.
В октябре-ноябре 2020 года на тот момент еще регоператор – «Экология-Новосибирск» – проводил аукционы на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО.
«Учитывая аффилированность ООО "ЭкоТранс-Н" и ООО "Экология-Новосибирск", условия аукционов были направлены на исключение конкуренции, лоты торгов были значительно укрупнены, что повлекло установление высокого размера обеспечения заявки и контракта. Вышеуказанные аукционы признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки ООО "ЭкоТранс-Н", в результате заключены договоры на транспортирование ТКО с наиболее выгодными условиями для ООО "ЭкоТранс-Н". Только по одному лоту из шести заявка подана МУП города Новосибирска «СпецАвтоХозяйство», с которым заключен договор. Согласно ответу ГИБДД, собственных транспортных средств (мусоровозов) у ООО "ЭкоТранс-Н" было всего 26, и еще 2 в лизинге, – выяснил Баряев. – Мною проведен анализ выписок движения денежных средств по счетам ООО "ЭкоТранс-Н", который показал, что поступившие Обществу "ЭкоТранс-Н" денежные средства Общества "Экология-Новосибирск" направлены в пользу Группы ВИС (АО), в сумме 206 764 673,05 рублей и ООО "Сороковая концессионная компания" (за аренду техники) в сумме 125 675 000 рублей».
Интересно, что и ООО «Сороковая концессионная компания» контролируется Группой «ВИС»
ООО «ЭкоТранс-Н», не имея возможности своими силами осуществлять транспортирование ТКО по всем территориям Новосибирской области, заключило договоры субподряда. При этом субподрядчики получали за свои услуги в среднем на 30 % меньше, чем Общество «ЭкоТранс-Н» получало от ООО «Экология-Новосибирск». Это, указывает конкурсный управляющий, «привело к целенаправленному созданию на стороне ООО "ЭкоТранс-Н", а следовательно и внутри группы "ВИС", потока сверхприбыли, который расходовался на нужды группы "ВИС", а не на погашение требований кредиторов ООО "Экология-Новосибирск"». Согласно выпискам по банковским счетам ООО «ЭкоТранс-Н» в период с февраля 2020 года по апрель 2023 года на банковские счета Общества поступило почти 9 миллиардов рублей, из них операций по переводу между своими счетами Общество совершило почти на 4 миллиарда рублей. По предварительным подсчетам Баряева, размер ущерба, причиненного ООО «Экология-Новосибирск» и его кредиторам, составляет более 1 миллиарда рублей.
При этом из доклада департамента по тарифам Новосибирской области от 17 ноября 2022 года следует, что размер ущерба составляет 1 440 628,06 тысяч рублей. Это ущерб, который был фактически причинен населению, в течение нескольких лет оплачивающему услуги по вывозу ТКО по завышенным тарифам.
«В 2019 году в целях создания видимости неплатежеспособности Общества и совершения хищений в особо крупном размере Анисимовой Л.А., по указанию Доева Д.В. и Туктарова Ю.Е., было загружено в регистр ООО "Экология-Новосибирск" около 500 000 тысяч лицевых счетов физических и юридических лиц без идентификации, с неизвестных носителей информации с целью создания искусственной/фиктивной задолженности у физических и юридических лиц города Новосибирска и области перед ООО "Экология-Новосибирск". Размер такой дебиторской задолженности варьируется на протяжении 2020-2023 годов и составляет в последнее время порядка 1,5 миллиарда рублей. Значительная часть этой задолженности создана "фиктивно" Анисимовой Л.А., в том числе в результате необоснованного завышения количества человек, проживающих по одному адресу (это кратно увеличивает начисление платы за вывоз ТКО). Фиктивная дебиторская задолженность подтверждена имеющейся в моем распоряжении электронной базой и судебными решениями», – подчеркивает Владислав Баряев.
Он указывает, что в настоящее время, чтобы скрыть следы преступления и избежать привлечения к субсидиарной ответственности, предприятия группы компаний «ВИС» под руководством Дмитрия Доева стремятся получить контроль над процедурой банкротства ООО «Экология-Новосибирск», активно приобретая у кредиторов права требования. В перспективе, предполагает Владислав Баряев, это может позволить Группе «ВИС» получить большинство голосов в реестре требований кредиторов и сменить его, как неугодного конкурсного управляющего, который обратился в Арбитражный суд за привлечением их к субсидиарной ответственности, оспаривает недействительные сделки с предприятиями Группы «ВИС». Он указывает, что все эти доводы оставлены заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным без должного внимания, а жалоба – без удовлетворения.
«В следственной части ГУ МВД по Новосибирской области уже длительное время расследуется уголовное дело в отношении Анисимовой Л.А., но в настоящее время ей предъявлено только хищение денежных средств одного из кредиторов – МУП "СпецАвтоХозяйство". Прокуратура Новосибирской области также дала мне ответ о том, что волокиты по уголовному делу не допущено. Вышеизложенные мной факты игнорируются следственными и надзорными органами. Я неоднократно обращался с заявлением о возбуждении уголовного дела по указанным фактам в правоохранительные органы Новосибирской области, но в течение 4 месяцев получаю только формальные отписки о том, что в рамках возбужденного уголовного дела они проверяют представленную мной информацию. С моей стороны следствию представлены все необходимые документы и данные с электронной перепиской Анисимовой Л.А. с руководством Группы "ВИС", даны подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Следствие же по второму кругу истребует у меня одни и те же документы и не анализирует представленную мной информацию», – уверяет Баряев.
Свое обращение к генеральному прокурору России Владислав Баряев объясняет именно тем, что следственные и надзорные органы бездействуют.
«Поскольку следственные и надзорные органы бездействуют, то уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО "Экология-Новосибирск" до настоящего времени не возбуждено. Руководство Группы компаний "ВИС" оказывает активное противодействие при проведении процедуры банкротства, доследственных проверок и расследовании уголовного дела. Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ все постановления прокурора, следователя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. По результатам рассмотрения жалоб и проведения доследственной проверки вынесены незаконные и необоснованные постановления. Все разумные сроки расследования и проведения доследственной проверки нарушены, также, как и нарушено право на защиту ООО "Экология-Новосибирск", в отношении которого совершены преступления. С учетом изложенного, прошу провести проверку вышеизложенных доводов и обеспечить соблюдение следственными и надзорными органами основных принципов уголовного судопроизводства», – просит Краснова Баряев.
Напомним, ранее Арбитражный суд Новосибирской области поддержал требования конкурсного кредитора и наложил арест на финансы и недвижимость топ-менеджеров ГК «ВИС» и учредителей теперь уже бывшего новосибирского регоператора по обращению с ТКО. Речь идет о 874 миллионах рублей.
Арест наложен на имущество и финансовые средства председателя совета директоров Группы компаний «ВИС» Игоря Снегурова, члена совета директоров Дмитрия Доева, генерального директора АО «УК «ВИС»» Кирилла Гапеева и главы «Компании проектного финансирования» Андрея Чемодурова.
ООО «Экология-Новосибирск», которое ранее было региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в декабре 2021 года подало заявление о самобанкротстве из-за долга почти в два миллиарда рублей. В 2022 году компания лишилась статуса регионального оператора, а весной 2023 года была объявлена банкротом. 75% доли ООО «Экология-Новосибирск находится у ООО «Компания проектного финансирования» (принадлежит ООО «ПФ «ВИС»). Оставшиеся 25 % разделены между четырьмя физлицами: Екатериной Невзоровой, Игорем Фраинтом, Татьяной Бобыревой, Юрием Туктаровым.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 6 марта 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было признано банкротом. После чего в компании была введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Владислав Баряев. Определением от 21 сентября 2023 года Арбитражный суд региона постановил признать недействительной сделкой платеж «Экологии-Новосибирск» от 19 декабря 2019 года в пользу Производственной фирмы «ВИС» на 1 551 369,86 рублей и взыскать с ООО «Производственная Фирма «ВИС» указанную сумму, а также проценты за пользование денежными средствами в размере 285 747,38 рублей за период с 20 декабря 2019 года по 27 апреля 2023 года, и проценты, начисляемые на сумму основного долга, за период с 28 апреля 2023 года и по дату фактического исполнения. Несмотря на то, что определение суда вступило в законную силу, деньги Обществом «ПФ «ВИС» так и не были возвращены. Позже стало известно, что ООО «Экология-Новосибирск» намерено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ПФ «ВИС» банкротом. При этом в деле самого ООО «Экология-Новосибирск» уже обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Конкурсный управляющий Владислав Баряев пришел к выводу, что миллиардный ущерб мог быть нанесен компании действиями «ВИСа». В декабре 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал кредитору ООО «Экология-Новосибирск» – ООО «Эко-Лайн» в удовлетворении заявления о взыскании убытков с бывшего гендиректора «Экологии» Ларисы Анисимовой. ООО «Экология-Новосибирск» приступило к обязанностям регионального оператора в 2019 году, победив на торгах. Правительство Новосибирской области заключило контракт на десять лет. ООО было также выбрано в качестве концессионера для строительства двух мусоросортировочных заводов. Но в мае 2022 года концессионное соглашение было расторгнуто. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников тогда заявил, что подписанное в 2016 году (в сентябре 2017 года Группа «ВИС» приобрела 75 % ООО «Экология-Новосибирск») концессионное соглашение было не проработано, а изменить его уже было невозможно. Последним днем работы «Экологии-Новосибирск» в качестве регоператора по обращению с мусором было 10 февраля 2023 года. Основанием для лишения статуса стало непредоставление банковской гарантии и нарушение схемы потоков, когда перевозчик везет мусор не в то место, которое предусмотрено схемой размещения отходов. Такие нарушения были зафиксированы в Искитиме и Бердске. С 11 февраля деятельность регионального оператора начало исполнять МУП «САХ». На самобанкротство «Экология-Новосибирск» подала еще в декабре 2021 года. В компании утверждали, что это временная мера для «обеспечения бесперебойной деятельности и недопущения сбоев при сборе и вывозе ТКО». Однако к моменту подачи заявления оператор накопил миллиардные долги перед перевозчиками. В частности ООО «Латранс», ООО «ТБО», ООО «НСТ» и МУП «САХ» неоднократно заявляли о рекордных долгах. Руководство организации обещало выйти из процедуры самобанкротства, но этого так и не произошло. В начале января 2024 года в Новосибирской области подвели итоги конкурсного отбора, согласно которому регоператором по обращению с отходами было выбрано муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») – его назначили на семь лет.