Топ-менеджер «Экспофорума» задержан по подозрению в отмывании 32 млн рублей

Заместителю генерального директора компании «Экспофорум Интернешнл» Александру Горохову предъявлено обвинение в легализации средств, заработанных противоправным путем — в настоящее время он, задержанный в Санкт-Петербурге, арестован по решению суда. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Следственного Комитета (СК) РФ.

«По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Согласно версии СК России, Горохов в прошлом году заключил фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги на сумму 32 млн рублей, осознавая, что данные средства были получены преступным путем в результате махинаций при исполнении соглашения с государственным органом на сумму 2 млрд рублей. В этом также участвовали и еще три лица, которые также попали под следствие и были обвинены.

По факту произошедшего расследуется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), а также п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

В пресс-службе окружного УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа 9 октября сообщили, что бухгалтер из департамента строительства подозревается в хищении 2 млн рублей, которые были направлены на выплату заработных плат. В сообщении отмечалось, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.