Число участников теневого сектора в России сократилось в два раза
Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
В начале беседы глава РФ поздравил Чиханчина с 20-летием создания механизма борьбы с отмыванием денег. По словам главы финансовой разведки, российское законодательство в этой сфере признано одним из лучших в мире. И это при том, что преступники все время ищут новые способы обойти правила - через группы банков, микрофинансовые предприятия, лизинговые компании, однако ведомство успешно вскрывает и эти сложные схемы.
"Хотелось сказать, что за этот период нам очень многое удалось сделать. Было принято более 150 законов, которые урегулировали российское законодательство с международными стандартами, международными требованиями, урегулировали характер взаимоотношений между участниками антиотмывочной системы, выделили операции и финансовые инструменты, которые на сегодняшний день требуют контроля со стороны государства", - сказал глава Росфинмониторинга.
По его словам, число участников теневого сектора в России сократилось в два раза.
Росфинмониторинг совместно с другими правоохранительными органами пресек финансовую деятельность более 15 тысяч человек, причастных к терроризму.
Он также отметил, что российский банковский сектор почти очищен от расчётов наркоторговцев, но теперь они стали использовать новые технологии, в том числе, криптовалюту.