8 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В Дагестане уже 8 лет длятся судебные тяжбы вокруг Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, который возглавлял Гаджимурад Гаджиев. ГУ МВД по СКФО подозревает его в хищении 169,3 млн рублей в составе преступной группы из 11 человек… Одним из подозреваемых в деле стал и предприниматель, отец пятерых детей Асадула Асадулаев ( на фото слева направо: дочка Асадулаева, Асадулаев, супруга Асадулы – Анжела, дети Асадулы). Сегодня он уверяет – дело буквально фабрикуется, и под общей волной, в изоляторе, оказываются все неудобные люди, которым фальсификацией доказательств и процессуальными нарушениями перекрываются все дороги для защиты.

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА…

Гаджимурат Гаджиев являлся руководителем фонда с 2011 года. Под его руководством, как писали СМИ, доход организации возрос в 10 раз. 
Но по версии следствия, с 2013 по 2016 годы Гаджиев в составе преступной группы из 11 человек и ряда неустановленных лиц заключил 185 договоров займа с фиктивными ИП. Тем самым, он, якобы, нанес бюджету региона ущерб в особо крупном размере.

СПРАВКА:

Фонд микрофинансирования, государственная организация, которая занимается предоставлением денежных ссуд для малого и среднего предпринимательства (МСП) под весьма лояльные проценты, всего около 8 % годовых. Займы выдаются только предпринимателям, определенным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Как стало известно «Совершенно секретно», в середине февраля 2015 года руководитель фонда Гаджимурат Гаджиев обратился в местный УБЭП с целью проверить 82 предпринимателя, которые подозревались в незаконном получении денежного финансирования фонда. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) в отношении неустановленных лиц. Но после передачи дела следователю МВД Залимхану Минаеву ситуация в корне изменилась: следствие вдруг начало преследование самого руководителя фонда, требуя выдать лиц, виновных в совершении данного преступления. Взамен Гаджиеву якобы пообещали помочь избежать наказания. Тогда еще глава Фонда от этого незаконного предложения отказался. Также следователь инициировал выемку документов, без которых работа фонда становилась невозможной, в том числе и судебно-претензионная – для подачи документов в суды и другие инстанции по возврату заёмных средств должниками. 

Как итог, следствие вынесло обвинение не только Гаджиеву, но и его как бы «преступной группировке» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.  Одним из тех, кто попал «под общую гребёнку», стал и Асадула Асадулаев – организатор инвестиционных площадок в сфере жилого строительства многоэтажных домов. Работать в этой сфере Асадула, как нам стало известно, начал еще c 2007 года, официально зарегистрировав строительную компанию «Люксстрой», которая в период с 2007 по 2010 гг. реализовала два крупных проекта – объекты по адресам Керимова, 7 и Булача, 5, 7 в Махачкале, общей площадью свыше 40 тысяч кв. м.

ВЕРСИЯ ОБВИНЕНИЯ

По версии обвинения, Асадулаев в период с февраля 2013 г. по февраль 2014 г. совместно с Гаджиевым и другими участниками преступной группы, среди которых были Арсен Асадулаев (младший брат Асадулы) и Юсуп Шайхилов, а также неустановленными лицами, в целях хищения путем обмана заёмных средств, выдаваемых Фондом субъектам предпринимательства, подыскали и вовлекли 60 граждан, неосведомлённых о преступных намерениях, зарегистрировав их в качестве ИП на территориях ИФНС России по республике Дагестан. Открыли на их имя лицевые счета в банках, на которые в последующем по договорам займа поступили денежные средства в размере 55 925 000 рублей. В качестве обеспечения был оформлен договор залога земельного участка площадью 26 729 кв. м, принадлежащего на праве собственности Абдулвагабу Шахбанову. 

Асадула Асадулаев

В 2016 году в отношении Асадулы Асадулаева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В 2017 году – мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

ШОКИРУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для многих практикующих юристов мера пресечения домашний арест, как и подписка о невыезде, скажет скорее всего о том, что суду в своё время не было предоставлено весомых доказательств вины подозреваемого. Но спустя 6 лет после начала расследования,  а именно – 14 августа 2023 года, неожиданно для всех участников нашей истории на имя полковника полиции З. А. Мусаева от подполковника полиции М. Д. Гаджиева был направлен рапорт о том, что все участники, в отношении которых уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения, в связи с возможным вынесением приговоров, предусматривающих реальное лишение свободы, планируют скрыться от следствия и суда.

Тот самый рапорт, который имел скандальные последствия 

 

Судьба рапорта получила довольно необычное продолжение. Когда его отправили на почерковедческую экспертизу (на этом настояла защита обвиняемых), выяснилось, что: 

Цитата из экспертизы: «электрографическое изображение подписи от имени Гаджиева М. Д. на электрографическом изображении рапорта врио начальника УЭБиПК МВД по Республике Дагестан подполковника полиции Гаджиева от 14.08.2023 – выполнено не Гаджиевым М. Д., а другим лицом». 

 

 Заключение специалиста почерковедческой экспертизы

Адвокат Асадулы Асадулаева – Вероника Надежкина подчеркивает: «Именно вследствие этого рапорта моему подзащитному изменили меру пресечения, хотя по факту почерковедческой экспертизы – рапорт должен быть исключен из материалов дела, как недопустимое доказательство. За все время следствия, а это 8 лет – Асадула выезжал за пределы России 2 раза и 2 раза возвращался. У него 5 детей, одному из которых всего 2 года, он порядочный семьянин, что наглядно видно по тому, как его супруга борется за правду.

Ему вменяют 210-ю статью, это организация преступного сообщество в целях совершения одного или нескольких тяжких/особо тяжких преступлений… Если затронуть историю Уголовного кодекса, то эта статья была создана в целях борьба с ОПГ в 90-е годы. Но здесь она не котируется никак, хотя бы потому что участники между собой друг друга не знали до момента судебных заседаний… Думаю, это было сделано, так как срок давности по 159 уже закончился».

УМЫСЛА НА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕ БЫЛО

Сам Асадула Асадулаев неоднократно рассказывал в суде, что никаких денег он ни у кого не похищал, тем более у него не было на это умысла. Всё дело в том, что в начале осени 2011 года, к нему поступило предложение от его знакомого Мурада Рамазанова о покупке земельного участка в Махачкале площадью около 8 га и стоимостью 300 млн рублей. 

Из показаний Асадулаева: «Переговорив с инвесторами, я дал согласие и заключил с ним договор на строительство многоэтажного микрорайона (МКР) «Восточный».  В то же время Рамазанов познакомил меня с собственником прилегающей земли – Шахбановым Абдулвагабом, который захотел войти в мой проект, заверив меня, что располагает достаточными средствами. Со временем он не смог выплатить свою часть в размере 12 миллионов рублей, и я внес их вместо него с условием, что он вернет их мне до 31.11.2012 г.»

В конце 2012 года Шахбанов не выполнил свое обещание, и деньги, заплаченные за него Асадулаевым, не вернул. Асадуле пришлось дать ему отсрочку уже до июля 2013 года. Позднее, видя, что Шахбанов тянет время и затягивает отдачу денег, Асадулаев заключил предварительный договор с Шахбановым о купле-продаже его земельного участка в качестве гарантии. Участок примыкал к тому месту, где Асадулаев хотел построить новый микрорайон и, в принципе, сделал бы его более инвестиционно-привлекательным. 

Из показаний Асадулаева: «Только в конце 2013 г. мне Абдулвагабом была возвращена вся сумма. А в 2014 году Шахбанов попросил у меня на время двухкомнатную квартиру в (строящемся доме) Редукторном поселке (находится в черте города Махачкала – Прим. ред.). Я согласился. Потом ко мне от Шахбанова пришла девушка по имени Фарида, на которую нужно было оформить эту квартиру. (По их просьбе) я разделил её по долям и (часть) оформил на её родственника. (Как потом выяснилось) Фарида оказалась тем человеком, которая помогла с кредитом Шахбанову, а за это он ей отдал эту квартиру. До конца 2014 г. я занимался проектом МКР «Восточный». В этом промежутке несколько раз приходила Фарида, интересуясь жильем на этапе строительства для своих родных. Тогда я узнал, что она еще и является начальницей кредитного отдела Фонда, а её сестра заместитель Руководителя Фонда, по имени Афисат»

Осенью 2014 г. Абдулвагаб Шахбанов занял у Асадулы Асадулаева еще 4 миллиона рублей на три месяца для погашения процентов за кредит, который он получил в Фонде. 

Из показаний Асадулаева: «В конце 2014 г. мне сообщили, что Абдулвагаб не отвечает на звонки и не возвращает остаток долга. Вскоре, в связи с проблемами, возникшими у Шахбанова, я взял на себя управление его землей, а также погашение кредита в размере 55 000 000 рублей. В проект «Восточный» было вложено уже свыше 240 млн руб.».

МКР «Восточный» сегодня

Из показаний Асадулаева также следует, что в июне 2015 года Фарида и Афисат сообщили ему о проверке Фонда и необходимости оплаты в размере 10 миллионов рублей для устранения различных проблем с проверяющими.

«Далее меня свели со специалистом-ревизором ОДП и РЗОРУ полиции ГУ МВД России по СКФО Алибековым А. И., он дал мне телефон оперативника Рамиля Магомедова, который совместно с Залимханом Минаевым (следователь по делу Фонда – Прим. ред.) впоследствии оказывали на меня психологическое давление и угрожали возбуждением уголовного дела, требовав от меня дать ложные показания на руководителя Фонда, с которым я только познакомился – то есть летом 2015 г.», - рассказал на суде Асадулаев.

До мая 2016 года Асадулаевым были погашены все кредиты, что подтверждают соответствующие документы (есть в распоряжении редакции).  

ОТМЕНИТЬ ПРИГОВОР?

Из показаний Асадулы следует, что стоимость его залогового имущества около 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей превышает сумму кредита в размере 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей, который был взят в Фонде даже не им. При этом кредитные средства были возвращены в полном объёме ещё до возбуждения уголовного дела. 

«Многие свидетели в зале суда отказываются от своих показаний, указывая на то, что подписи в протоколах допросов, проведенных на стадии предварительного расследования от их имени, сделаны не ими, - говорит Адвокат Вероника Надежкина. - Умысла на хищение денежных средств у Асадулаева не было никогда. Проект, стоимость которого на сегодня составляет 1 500 000 000 (полтора миллиарда) рублей, мог стоять под угрозой, так как в случае невозврата денежных средств должно было быть произведено взыскание заложенного имущества. При подобных нарушениях любой вынесенный приговор будет отменён. Имеющиеся в деле нарушения не подлежат устранению на стадии судебного следствия, дело подлежит возврату на дополнительное расследование для устранения противоречий и установления, в случае наличия такового, суммы ущерба».

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

В ходе судебного заседания, состоявшегося 4 декабря, стороной защиты было заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы стоимости залогового имущества, а именно – земельного участка под строительство жилищного комплекса и находящихся на ней строений. Экспертизу провела государственная лаборатория судебной экспертизы по Республике Дагестан по заказу дочери Асадулы Асадулаева. Дело в том, что как утверждают адвокаты Асадулаева, предыдущая оценка земли, проведённая следствием, была сильно занижена. В то время, как повторное исследование показало, что рыночная стоимость залогового имущества (земля и здания на ней – Прим. ред.) составляет более 200 млн рублей (это даже больше той суммы, в которую оценивал залоговое имущество сам обвиняемый). При якобы заявленном ущербе в 55 млн рублей (взятый на эту сумму в Фонде кредит), к тому же полностью выплаченный ещё до возбуждения уголовного дела, это полностью выбивает почву из-под ног следствия.  

Что мы имеем в итоге: уголовное дело государственного Фонда микрофинансирования, которое было возбуждено 8 лет назад по заявлению главы организации Гаджиева, расследуется в отношении самого заявителя, проходящий подозреваемым по делу среди прочих Асадула Асадулаев и погасивший за счёт своих средств кредит, который он даже не брал, сидит в СИЗО по поддельному рапорту оперативников. Завершение строительства ЖК «Восточный» в Махачкале, в покупку квартир в котором свои деньги вложили простые люди,  под большим вопросом. А следствие и суд делают вид будто никаких нарушений не происходит. Такое правосудие по-дагестански.