Тольяттинец зарегистрировал в Ульяновской области фирму и занимался нелегальным транзитом

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. В марте прошлого года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Тольятти на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Восток». От его имени совершались сделки с признаками транзита денег без фактического товарообмена. Как оказалось, коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует. «По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - прокомментировали в прокуратуре Ульяновской области.