Сотрудники службы Самарской таможни по Ульяновской области пресекли незаконную деятельность ульяновского предпринимателя по выводу денежных средств за рубеж. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что житель Ульяновска совместно с иными неустановленными людьми незаконно открыл пять организаций на подставных лиц. Их финансовые операции направлялись на транзит денежных средств в адрес сомнительных фирм с целью последующего обналичивания», - рассказывают в пресс-службе ведомства. Преступник подделывал подписи номинальных руководителей фирм во внешнеторговых контрактах и осуществлял переводы денежных средств на счета нерезидентов в Республику Армению. Всего по 42 контрактам было выведено более 107 миллионов рублей. «Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по части 3 статьи 193.1 УК Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается», - дополняют в ведомстве. Фото: Самарская таможня
