АФМ объявило в розыск трех подозреваемых в незаконном выводе денег из ЕНПФ на услуги стоматологов

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологических клиник – Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева. Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге.

По данным АФМ, они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению, а медицинские документы на оказание стоматологических услуг оформлялись фиктивно.

«В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в ведомстве.

В агентстве также заявили, что один из подозреваемых – Аслан Дуйсенов – ранее был сотрудником полиции, но уволен по отрицательным мотивам: в 2016 году был осужден на пять лет за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.

Ранее, 15 сентября, в АФМ заявляли, что в Атырауской области изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов содействовали изъятию пенсионных накоплений из ЕНПФ. Для этого были использованы более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны, но на самом деле они существовали лишь на бумаге, а услуги гражданам они не оказывали.

«У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования», - заявляли в АФМ.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств, а для дальнейшего обналичивания использовали 226 «дропперов». Всего, по версии следствия, выведено свыше 200 млрд тенге, на которые подозреваемые купили 15 элитных машин стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Однако «поиск преступно нажитого имущества продолжается».

Тогда сообщалось, что избирается мера пресечения в отношении 10 подозреваемых.