За незаконную банковскую деятельность на 2 млрд рублей в Москве задержали трех человек
![За незаконную банковскую деятельность на 2 млрд рублей в Москве задержали трех человек](https://vz.ru/images/zenvz.jpg)
Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций, передает ТАСС. В противоправной схеме они использовали десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услугы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5%.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины. По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 млн рублей», – сказала Волк.
Напомним, в декабре сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей.
В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Легенда о «300-х русских школах» в Азербайджане
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
Kenzo, коллекция menswear весна-лето 2025
Встреча бизнес-клуба Ассоциации текстильщиков в Москве
Работники сервисного локомотивного депо (СЛД) «Боготол-Сибирский» филиала «Красноярский» ООО «ЛокоТех-Сервис» приняли участие в соревнованиях Роспрофжел «Мы вместе»
Культурное лето с Dhawa Ihuru
Frustrated England stars including Kane and Bellingham consoled by Wags and family in stands after tame Denmark draw
PGA Tour Commissioner Jay Monahan shuts down Saudi agreement rumors: “complex scenario”
Anthony Joshua-Daniel Dubois: Two-Weight World Champion Has No Doubt Who Hits Harder
Sophie Turner Keeps it Glam While Attending Grand Opening of Peninsula London
BelkaCar стала лауреатом премии Digital Leaders в номинации «Сервис года»
Врач предупредил о смертельной опасности спорта после застолья
Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud
Трассу Южно-Сахалинск – Корсаков на Сахалине расширят до четырех полос
The original Counter-Strike mod is 25 years old, Valve calls it 'the greatest videogame ever made'
Гайд и тактика по подземелью «Лагерь Карлиан» в Tarisland
На смартфоны выйдет игра Too Hot to Handle 3 по реалити-шоу «Испытание соблазном»
Вышла мобильная игра Super Marionette Hero про Пиноккио в Аду
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
Что будет с Россией если место Мишустина займет Лукашенко?
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
Трогательное видео: в Московском зоопарке родились малыши капибар
В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу
Юные таланты под эгидой Фонда Спивакова дали концерт в «Михайловском»
«Сладкая» Москва: цель и деятельность Объединенных
кондитеров
Адская жара до +38 градусов уже приближается, ждите: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
Новую Троицкую линию Московского метрополитена запустят до 2030 года
Пьяный водитель "Renault Logan" устроил ДТП в центре Тамбова
В российской миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
Хуркач о реванше со Зверевым: «В голове сидел тот матч в финале United Cup»
Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме
Потапова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Бирмингеме
Калинская оценила выход в финал турнира в Берлине и вспомнила о Синнере
В российской миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа
Путин позвонил Развожаеву после атаки на Севастополь
Семь россиян погибли во время хаджа в Мекку и Медину
Вильфанд назвал самые холодные дни в Москве на предстоящей неделе
Музыкальные новости
«Борис Годунов» Эдуард Жагбаев: «Для любого баса — это вершина»
11 самых грустных песен на русском языке: от ДДТ до Земфиры
«Девочки с каре»: возлюбленная и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Почему фанатов Цоя не пускают на могилу музыканта в Петербурге
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
Что будет с Россией если место Мишустина займет Лукашенко?
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
«Фонтанка»: в Петербурге задержаны два связанные с Пригожиным медиаменеджера
Посол Эмануэль: Визиты Путина в КНДР и Вьетнам реализовали худшие опасения США
Будни 1940-х годов реконструировали в парке у Музея Победы 22 июня
Уникальные места России. Военно-патриотический комплекс “Патриот” — одна из достопримечательностей Каменска-Шахтинского
После удара об столб на востоке Москвы перевернулся электробус
Академия интеллектуального вождения SERES AITO
В Оренбуржье под Новосергиевкой пострадали два человека в ДТП
Семь пассажиров автобуса из Ставрополя пострадали в аварии в Воронежской области
Историческое соглашение: Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о стратегическом партнерстве
СМИ: РФ расширяет влияние не только на страны Африки и Латинской Америки
Путин проведет международные встречи в Москве на следующей неделе
Самолёт направили из Москвы за пострадавшими при атаке на Севастополь детьми
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
В Москве больной мальчик выпал из окна больницы и погиб
«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб
"Известия": в Москве больной мальчик выпал из окна палаты больницы
«Лето в Москве»: необычные спортивные занятия проведут для горожан 23 июня
В Кузьминках обустраивают пространство для отдыха и занятий спортом
Навка: во время болезни Заворотнюк возили по Москве только в парандже
Рождаемость на Дальнем Востоке стала выше, чем в среднем по России
Собянин: В кварталах реновации появится более 70 социальных объектов
Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в кварталах реновации
Собянин: врачи из Москвы направлены для помощи пострадавшим в Севастополе
Собянин представил летнюю программу мероприятий в «Лужниках»
В сочинском парке «Ривьера» установили национальный рекорд по массовой медитации
33,3 км рек очистили в Нижегородской области
В ОЭЗ «Технополис Москва» подсчитали выбросы парниковых газов
В ОЭЗ «Технополис Москва» подсчитали выбросы ...
Семь россиян погибли во время хаджа в Мекку и Медину
Новую Троицкую линию Московского метрополитена запустят до 2030 года
Вильфанд назвал самые холодные дни в Москве на предстоящей неделе
Настольные игры советских детей
Москвичам напомнили о временном закрытии участка БКЛ метро
Стрелок Леонид Екимов – серебряный призёр чемпионата России
На фестивале «Белый июнь» наградили самые читающие семьи Поморья
В Архангельске состоялся 27-й региональный полевой слёт «Школа безопасности»
Час-предостережение "Угроза современности"
Настенные сплит-системы: Преимущества и Установка от «Техноград»
Книжно-иллюстративная выставка
«Спасибо, Артек, за веру в мечту!»,
к 99-годовщине основания
Международного детского центра «Артек»
Сквер имени Жириновского появится в Симферополе
Путин позвонил Развожаеву после атаки на Севастополь
Настольные игры советских детей
Новую Троицкую линию Московского метрополитена запустят до 2030 года
Андрей Воробьев: готовы оказать необходимую помощь пострадавшим в Севастополе