Полиция раскрыла в Москве выведшую за границу 1 млн евро группу

Правоохранители в столице раскрыли организованную группу, ее подозревают в незаконном выводе за границу 1 млн евро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые, по предварительным данным, передавали в коммерческий банк, имеющий полномочия агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта, сказала Волк ТАСС.

Контракт предполагал поставку товаров народного потребления. Соучастники проводили валютные операции по переводу денег на счет нерезидента России, всего за рубеж выведено более 1 млн евро.

Уголовное дело возбудили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Двум подозреваемым уже предъявили обвинения, для них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Проведено 13 обысков, изъяты документы, имеющие доказательственное значение. Выявляются возможные соучастники.