Банк России рекомендовал банкам тщательно проверить клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и в случае высокого уровня риска блокировать счета, следует из материалов регулятора.
В документах Центробанка указано, что нужно тщательно проверять компании, если ей присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента». В случае выявления подозрительных операций, нужно отказывать в их проведении, после двух таких отказов банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, передает ТАСС.
Кроме того, в ЦБ рекомендуют, повышать оценку риска таким клиентам, что может повлечь за собой блокировку счета и впоследствии компания может быть исключена из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
Ранее ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под образовательные проекты в Сети.
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
«Всю жизнь я зарабатывал пением и… легким аферизмом». Прохор Шаляпин раскрыл источники дохода в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3
Братья Грим и Найк Борзов выступят в Нижегородской области в День молодежи
«Волшебные башмачки Элли» - эта постановка создана по мотивам знаменитой сказки
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного
города» - Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: Учащиеся Гурульбинской школы восхитились мастерством жонглирования, игрой с хула-хупами, иллюзионистами цирка Бурятии
В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Банк России рекомендовал банкам тщательно проверить клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и в случае высокого уровня риска блокировать счета, следует из материалов регулятора.