«Черных обнальщиков» из Тольятти отправили под домашний арест, фигуранты — в прошлом бизнесмены
Всего было обналичено более 288 млн рублей.
Как считает следствие, в преступную группу входили 7 человек. Все занимались или занимаются бизнесом.
«Обнальщики» в 2013–2015 годах арендовали офисы в домах на улицах Ботанической, Юбилейной и Южном шоссе и осуществляли там незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ): привлекали деньги клиентов на подконтрольные организации, вели учет операций, осуществляли открытие и ведение счетов с использованием системы электронных платежей и так далее. Всего было обналичено более 288 млн руб., заработок членов преступной группы составил не менее 15,856 млн руб. (5,5% от общей суммы). В начале ноября 2018 года возбуждено уголовное дело, расследует его ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, пишет
«СО» ОНЛАЙН.
Читайте также:
Вчера 20:36
09:00
11:05
Вчера 20:31
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Совместное заявление участников круглого стола, приуроченного ко «Дню защиты прав безвинно осужденных»
Неблагодарный батька или о чем говорил президент Белоруссии с делегацией Азербайджана?
Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду
McDonald's Grimace showed Mets fans what happens when something goes right this season
Scotland star SENT OFF after ‘worst tackle ever seen’ as they capitulate in Euro 2024 opener against Germany
Creepy King Charles Painting Is Vandalized by Radical Animal Rights Activists, Gets a Cartoon Face and Speech Balloon!
Virtual Luck: Exploring Vavada Casino
Социальные и ESG-проекты ГПМ Радио названы лучшими в России
Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.
Росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка в День поселка Вербилки
В Коми ввели штрафы за «склонение к абортам»
MMORPG Tarisland выпустили в Китае раньше времени
Real Commando Shooting 3D 6.0
Age of Sail: Navy & Pirates 1.0.1.13
По аниме и манге «Кайдзю № 8» выпустят PC и мобильную игру — Kaiju No. 8 THE GAME
Монтаж димоходів та вентиляційних систем у Києві
Цены на вторичном рынке жилья Самары перешли от роста к стагнации
АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в пяти регионах
В Самаре открыли памятник директору "Прогресса" Анатолию Чижову
Проект строительства новой автостанции "Кировская" одобрен в Самаре
В Тольятти водитель «Лады Калины» насмерть сбил пешехода
38-летняя жительница Жигулевска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков
Девочка из Москвы стала 16-миллионным посетителем выставки "Россия"
Юбилейному посетителю выставки «Россия» подарили путешествие в Самарскую область
Зачем Сталин велел делать авто без крыши и что из этого вышло
В Самарской области пройдет национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»
В тур по Самаре. 16-миллионного гостя поздравили на выставке "Россия"
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором «КуйбышевАзота» развитие предприятия и города Тольятти
«Наконец-то всё началось». Борис Беккер побывал на матче открытия Евро-2024
Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон ради подготовки к Олимпиаде
Саснович победила на старте квалификации турнира WTA-500 в Берлине
Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосхе
Lada Vesta подорожала вдвое за три года
РЭО: 8 человек в день присоединяются к раздельному сбору отходов в Ульяновске
В Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
Музыкальные новости
Биометрии расширяют границы // Подтвердить персональные данные станет проще
Шоумен Барецкий: у нас с Моргенштерном будет концерт 28 июня
«Всю жизнь я зарабатывал пением и… легким аферизмом». Прохор Шаляпин раскрыл источники дохода в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3
Отец Жанны Фриске не смог сдержать слёз, увидев воссозданную с помощью ИИ копию певицы
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором «КуйбышевАзота» развитие предприятия и города Тольятти
На ПМЭФ-2024 представили российскую систему газового пожаротушения для защиты объектов критической инфраструктуры
Книги ТГУ – в хранилище ценностей отечественной культуры
Вопросы развития Тольятти Вячеслав Федорищев обсудил с сотрудниками АВТОВАЗа
Сотрудники Дмитровского ОВО Росгвардии по Московской области приняли участия в спортивном празднике Динамо
В Пулково задерживаются шесть рейсов
«Неприятно, что случилось в Казани». Шипачев — о переходе в минское «Динамо»
Тулячка завоевала сразу два призовых места на Всероссийской Специальной Олимпиаде
В Бузулукском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10-летний и трехмесячный ребенок
В Самаре прошел городской конкурс профмастерства среди водителей троллейбуса
В Самаре на проспекте Кирова на ходу загорелся пассажирский автобус
На территории Самарской области продолжается акция «С СИМ безопасно колесим»
Эрдоган рассказал о переговорах Фидана и Путина на тему выборов в курдских районах в Сирии
Эрдоган сообщил, что Фидан и Путин обсудили выборы в курдских районах Сирии
NetEase: США недовольны реакцией Путина на новые санкции из-за решения по юаню
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ЕАЭС
Самарский нарколог: алкоголизм необходимо лечить на ранних стадиях
Резидент «Жигулёвской долины» внедряет новые технологии в сфере культуры и диагностики здоровья
В Самарском кардиодиспансере сменилось руководство
Врач-косметолог из Самары лишился более двух миллионов рублей из-за мошенников
Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем» и пообещал разобраться с траншами Киеву
Резидент «Жигулёвской долины» внедряет новые технологии в сфере культуры и диагностики здоровья
Сборная Самарской области завершила подготовку к "Туриаде"
Команда Самарской области на следующей неделе станет участником спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"
Самарская область вошла в ТОП-20 по числу дипломантов седьмого сезона «Я – профессионал»
Лукашенко обратился к Рамафосе
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провёл заседание Президиума регионального политсовета
Депутат Хинштейн о задачах врио главы Самарской области: «Люди устали от вранья и фальши»
"Единая Россия" объявила о проведении предварительного голосования по кандидатурам на выдвижение главы Самарской области
Новый глава Самарской области Федорищев пообещал решить проблемы с иностранцами
Экологический Совет Тольятти продолжает свою работу
Из-за аномальной жары в Самаре начались температурные изменения в р. Волга
В Самарской области пройдет летний Luka Ultra Trail
Эксперты шоу «Клиника счастья. Реалити» помогают паре из Самары вернуть счастье
В Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Поддерживал «кровавого тирана» Сталина, восстал против великой легенды СССР. Истории про Брызгалова
В Самарской области пройдет национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»
Lada Vesta подорожала вдвое за три года
Актера Игоря Меркулова похоронят на Николо-Архангельском кладбище
АО «Транснефть - Север» оказало благотворительную помощь детскому саду в Архангельской области
Ниже воды: как идет обновление подводного флота России
Более 39 млн рублей направлено на летний отдых и оздоровление детей-сирот в Архангельской области
В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
Фольклорно-литературная программа «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое»
Футболисты ЮФУ одержали три победы в домашнем турнире
Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей Автозаводского района Тольятти
Студенты Тольяттинского государственного университета посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором «КуйбышевАзота» развитие предприятия и города Тольятти
