В Туле руководителей "Магазина быстрых кредитов" судят за помощь в обналичивании маткапитала
За 4 года мошенники успели незаконно получить из пенсионного фонда больше 5,5 миллионов рублей
В зал заседаний суда двое мужчин, несмотря на конвой и лай служебных собак, вошли твердой походкой. Уверенность могла остаться от прошлой должности: еще совсем недавно они были руководителями фирмы «Магазин Быстрых Кредитов». Некоторые ее сотрудники тоже в зале суда – почти как на рабочей планерке, только по другую сторону решетки. А еще – риэлторы и индивидуальные предприниматели. В общей сложности 14 человек обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом. По версии следствия, они переводили меру господдержки в «наличку». Слушание дела пришлось отложить: несколько фигурантов не явились по состоянию здоровья. Нужно время и двум основным обвиняемым.
Как доказательство – документы, оформлением которых занималась фирма «Магазин Быстрых Кредитов»: офис находился на проспекте Ленина, 66а. По версии следствия, сотрудники искали подходящих кандидатов и заключали с ними договоры-займы на покупку жилья по завышенной стоимости. Документы предоставлялись в Пенсионный фонд.
Ущерб пенсионному фонду превысил 5,5 миллионов рублей. Так фирма работала несколько лет – с 2017 по 2021 годы, пока в дело не вмешались правоохранители. По оценкам риелторов, подобной схемой с фиктивной покупкой недвижимости недобросовестные туляки пользуются чаще всего.
В случае с фирмой «Магазин Быстрых Кредитов» эта схема потерпела крах. Родителей, которые пытались обналичить материнский капитал, уже привлекли к уголовной ответственности – назначены штрафы, выданы подписки о невыезде. Судьба руководителей компании и их сообщников – еще не решена. Следующее заседание состоится 26 июня.