По версии следствия, в августе 2024 года четверо жителей Тверской области, действуя в составе организованной группы, на основании подложных документов о высокой платежеспособности получили одобрение банка на выдачу кредитов. Деньги им понадобились для покупки дорогостоящих автомобилей. После одобрения кредитов денежные средства были переведены на лицевые счета обвиняемых. Ущерб банку составил 3,8 миллиона рублей. Ржевская межрайонная прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Уголовное дело направлено в суд.
