Ульяновца обвиняют в выводе 18 млн рублей за границу через фиктивные контракты

В Заволжский районный суд Ульяновска на рассмотрение направили уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя одной из местных организаций. Ульяновца  обвиняют в организации схемы незаконных валютных операций.

Следствие установило, что мужчина перевёл за границу в общей сложности свыше 18 миллионов рублей в иностранной валюте, используя поддельные документы. Операции проводились от имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске. Были оформлены восемь внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов из Турции.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что ввоз продукции по указанным контрактам не осуществлялся, а средства, переведённые за рубеж, не возвращались. Таким образом, компания фактически служила прикрытием для незаконного вывода денег на счета иностранных организаций.

На основании материалов, переданных ФСБ, отдел административных расследований и дознания службы Самарской таможни возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас дело передано в суд.