Схемы с «дропперами»: сотни молдаван втягивают в банковские аферы

Чаще всего средства похищаются не напрямую, а проходят через так называемых «дропперов» — посредников, которых убеждают за небольшое вознаграждение открыть банковские карты и счета для мошенников. В роли дропперов нередко оказываются молодые люди, безработные, пенсионеры или другие уязвимые категории граждан. В дальнейшем злоумышленники быстро выводят деньги или конвертируют их в криптовалюту, а лица, оформившие счета, сталкиваются с серьёзными последствиями, передает realitatea.md

Участие в подобных схемах может привести к блокировке счетов и карт, запрету на получение кредитов, невозможности открытия новых счетов, а также к уголовной ответственности.

Власти сообщают, что отслеживают подозрительные транзакции и выявляют дропперов, которые впоследствии могут быть внесены в банковские «чёрные списки» и лишены доступа к финансовым услугам или социальным выплатам.

Полиция призывает граждан:

не открывать банковские карты и счета для третьих лиц;

не передавать банковские данные незнакомым людям;

сообщать о любых попытках мошенничества.