Ялтинское семейство обналичило сотни миллионов от крупных подрядчиков через свои фирмы-прокладки
Ялтинское семейство обналичило сотни миллионов от крупных подрядчиков через свои фирмы-прокладки.
Схему придумала Елена Донцова, в подельники позвала дочь с зятем и знакомого по фамилии Коробок. Работало это так: они находили компании-клиентов, подписывали липовые договоры, клиенты переводили безнал на счёт. Дальше деньги прогоняли через цепочку своих ООО: "Коробка", "Центр Плюс", "Феникс". Заказчику возвращали наличку за вычетом процента.
Всего через донцовские конторы прошло больше 550 млн рублей. В сделках участвовали 38 крымских подрядчиков. Они получали бюджетные деньги за проекты капремонтов, строительство домов, ремонт библиотек, фасадов, спортивных объектов и обследование жилья. В их числе — ООО "Крым И. Т. ", ООО "АРХИТЕК", ООО "Арт Строй" и другие. Речь идёт о контрактах как в Крыму, так и в Краснодарском крае.