Полиция задержала 8 нарушителей по делу о 2 млрд рублей в Новосибирске

В Новосибирской области и Крыму задержаны восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Они создали около 30 фирм-однодневок, через которые прошло более 2 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело; решается вопрос о мере пресечения.

Сотрудники полиции провели задержания в Новосибирской области и на территории Крыма, где было взято под стражу восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Согласно информации от правоохранительных органов, подозреваемые организовали около 30 компаний-однодневок, через которые прошло более 2 миллиардов рублей, сообщили в "МВД-медиа".

"Задержаны восемь человек, предположительно причастных к незаконной банковской деятельности. В момент задержания шесть из них находились в Новосибирске, а двое - в Ялте", - указано в сообщении.

Следствие полагает, что в период с 2023 по 2024 год группа предоставляла новосибирским предприятиям услуги по обналичиванию денежных средств. Подозреваемые сформировали не менее 30 компаний-однодневок без лицензий на банковскую деятельность. Денежные средства клиентов переводились на подконтрольные счета под видом оплаты товаров или услуг.

Пресс-служба уточнила, что незаконный доход от теневой банковской деятельности составил не менее 105 миллионов рублей. В ходе обысков по месту проживания задержанных были изъяты документы, наличные средства, телефоны и банковские карты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, касающееся незаконной банковской деятельности, осуществляемой группой лиц по предварительному сговору. На данный момент решается вопрос о мере пресечения для всех участников дела.