Actualidad del Club • Re: FC VARcelona: caso Negreira
Echo de menos algunas preguntas a Bartomeu. Por ejemplo: ¿puede describir qué funciones desplegaba el responsable de compliance del club? ¿Quién supervisaba sus flags/avisos/informes? ¿Los canales de denuncia internos nunca reflejaron dudas por el destinatario de los pagos? ¿Tampoco por los pagos por informes de tan escasa entidad? ¿Si no había informes, por qué se reiteraban los pagos? O, si los informes son los que constan en autos ¿quién los recepcionaba y administraba? Si eran para lograr la neutralidad ¿por qué no se menciona ni directa ni indirectamente en los informes?
Y no hago más porque para qué...
Gracias por poner el recorte, y un gusto siempre leerte.[/quote]
Una inspección de la AEAT no se toma tantas molestias. Ellos suelen ir a lo suyo, que es sacar una buena cuota a pagar y hacer una mínima instrucción en caso de delito fiscal. Es más, una de las quejas más habituales de los jueces de instrucción y fiscalía con los delitos fiscales es que la AEAT manda los expedientes poco trabajados, tarde y mal, con lo cual a Fiscalía la mete en un marrón, dejándole muy poco tiempo para hacer más averiguaciones previas y poder construir una denuncia o querella antes de que prescriba el delito.
Pero esas preguntas tan lógicas que te haces, seguro que algún actor del proceso las lleva a cabo (Fiscalía, el propio juez o del abogado del Real Madrid y el de la LFP).
De la RFEF y LFP no espero nada en el juicio, y si están personados, es simple y llanamente para saber con que información cuenta la fiscalía.
Estadísticas: Publicado por thewelshdragon — Mié Mar 22, 2023 10:25 pm