ФСБ задержала в Ростове банду обнальщиков за легализацию более одного миллиарда рублей
Проведено более 30 обысков, арестованы четыре человека.
Сотрудники ФСБ Ростовской области пресекли в регионе деятельность организованной преступной группы, члены которой помогли неким заказчикам обналичить больше одного миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
Оперативники смогли установить, что члены группы переводили безналичные деньги в наличные, осуществляли их транзит на расчётные счета коммерческих фирм или же физических лиц, чтобы получать вычет НДС. Читать дальше...