Добавить новость
smi24.net
World News in Spanish
Октябрь
2024

La Guardia Civil detiene al presunto conseguidor del 'caso Koldo' en una operación por un fraude millonario en el IVA

0

La Fiscalía Anticorrupción afirma que la trama en la que está implicado Víctor de Aldama habría conseguido "una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración"

Los investigadores vinculan el 'caso Koldo' con el pago de 1,3 millones por la compra del Zamora CF

La Guardia Civil ha detenido este lunes al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, y a otras 13 personas en una operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha informado de la “operación policial” que se está llevando a cabo desde este lunes contra una supuesta organización criminal que contaba con una “serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos”.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que entre los arrestados se encuentra De Aldama, que se encuentra investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por el conocido como 'caso Koldo', que recibe su nombre del exasesor del exministro José Luis Ábalos.

“A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, sostiene Anticorrupción.

La Fiscalía ha explicado que esta operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La causa, además, se ha declarado secreta.

Hasta el momento, se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.








Опасная сторона загара: дерматолог Энгельгардт о последствиях для кожи

Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM

Как мусульмане Карабаха хотели креститься по обряду Армянской церкви


The Best Story Of Chicago Bulls’ Offseason Just Got A Happy Ending

The founder of Deliciously Ella started a blog when suffering from severe chronic pain. Now, her multimillion-dollar snack empire is going global

Tourism is increasing over prepandemic levels, overwhelming popular destinations

Jerome Powell is gaining some key backing on Capitol Hill from GOP senators


Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM

От мечты до признания: владелец Yasmin Bodrum Resort получил премию Fashion Summer Awards 2025

В Курской области мужчина напал на полицейского

The sun of the North


Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'

The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game

Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android

Bungie promises to fix Destiny 2's new metroid-style morph ball as it makes players sick and glitches out on ultrawide monitors



Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM

Собянин: противовоздушная оборона сбила еще один беспилотник, летевший к столице

Axenix выводит бизнес-аналитику на новый уровень с ИИ-ассистентами в платформе In.Plan

«ЭР-Телеком Холдинг» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью HRlink и сэкономил более 50 млн рублей


«Концепция родилась не сразу»: что известно о новом сезоне сериала «Метод»

Маршруты автобусов № 248 и 732 на западе Москвы изменили из-за упавшего дерева

Roblox запускает AI-проверку возраста: шаг к безопасности или угроза приватности?

Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram.


Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Гафин: предпосылок для возвращения Захаряна в «Динамо» немного

Потерявшего грин-карту пенсионера выслали из США, когда он решил ее восстановить

В Москве подростки жестоко избили юношу из-за долга


Румынская теннисистка Бегу выиграла турнир в Яссах.

Вероника Кудерметова оценила экстрим-парк «Урам» в Казани

Теннисистка Мур высказалась о проблемах в антидопинговой системе.

Буассон завоевала свой первый титул в WTA


«Роскосмос» показал непогоду над Москвой

Вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин награжден орденом Александра Невского

Стилист Familia Олег Горчанин представил свое видение гардероба для отпуска

Новак: Россия и Абхазия продолжают укреплять стратегическое партнёрство


Музыкальные новости

Клава Кока стала официальным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025»

Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram.

Ответы на вопросы. РУВИКИ устроила встречу со знаниями на VK Fest

Певица Слава появилась на публике в платье из Чебурашек


В регионах Центральной России продолжается ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»

Axenix выводит бизнес-аналитику на новый уровень с ИИ-ассистентами в платформе In.Plan

Роскосмос опубликовал снимок циклона, который обрушился на Москву

Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM


Гафин поделился ожиданиями от встречи "Динамо" с "Балтикой" в РПЛ.

Слуцкий высказался о новых санкциях, введённых против России.

Московский аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу

Клипмейкер. Лучший Клипмейкер. Клипмейкер в Москве.


Маршруты автобусов № 248 и 732 на западе Москвы изменили из-за упавшего дерева

Новые китайские авто на механике: топ-5 по мнению экспертов

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в угоне в Подмосковье

Иммунолог Логина рассказала, чем опасна лишняя влага в квартире


Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Путин удостоил Манучарова ордена "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин потребовал от Удмуртии поднять рождаемость с 1,39 до 2,1 к 2030 году

Путин дал оценку производственным результатам оборонных заводов Удмуртии.




Врач-косметолог Зухра Балакеримова: как убрать следы от акне

Владимир Ефимов: В рамках 47 масштабных инвестпроектов в ЗАО появятся новые производства, объекты образования, спорта и здравоохранения

Иммунолог Логина рассказала, чем опасна лишняя влага в квартире

Арбуз, кукуруза и холодные напитки: диетолог Садыков назвал продукты, которые портят ваш сон летом


Зеленский назвал сумму, которую планирует взыскать с России

Пока вы не уснули: открытая поддержка Алиевым Киева и «подзатыльник» Зеленскому от Трампа

Перед новыми переговорами? Москва отбивается от дронов, в Киеве - «реально ад»


ЦСКА и "Оренбург" сыграли со счетом 0:0 в первом туре РПЛ

Сергей Собянин открыл школу на 1100 мест в стремительно растущей Коммунарке

Юный спортсмен установил новый рекорд России в дистанции 400 метров.

Киберспортсмен из Алтайского края стал двукратным чемпионом России 


Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси

«Выпил две рюмки, не вырвало»: юрист Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко ради освобождения заключенных

Самарская делегация встретится с Александром Лукашенко в рамках работы в Минске

«Выпил две рюмки, не вырвало»: юрист Трамп рассказал, как пил водку с Лукашенко ради освобождения заключенных


Собянин: Летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны

Собянин: противовоздушная оборона сбила еще один беспилотник, летевший к столице

Собянин: Москва выделила уже более 20,5 млрд на поддержку производств

Сергей Собянин открыл школу на 1100 мест в стремительно растущей Коммунарке


Премия достойным. Названы лучшие экотехнологии

В северо-западной части Москвы закрыли торговый центр из-за наводнения.

В Москве уже более 2,4 тысячи электробусов российского производства

Зеленая миссия примет участие в международном экоакселераторе


Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин награжден орденом Александра Невского

Гафин: предпосылок для возвращения Захаряна в «Динамо» немного

Жара закончится, едва начавшись: Вильфанд предрек похолодание сразу на 30 градусов в России — достаем шарфы


Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки

Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден

Девочка упала при посадке на теплоход в порту Архангельска

Архангельская область - не самое перспективное место для трудоустройства


Уважаемые пассажиры!. Сегодня в пути следования задерживаются поезда

Актуальная информация о задержке поездов в Крым и обратно

"Гранд сервис экспресс" сообщил о задержках 16 поездов в Крым и из Крыма

Опубликована обновлённая информация о задержке поездов в Крым и обратно


В Москве подростки жестоко избили юношу из-за долга

Яуза увеличила уровень на 2,5 метра.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Максимум» в Южном Бутове

Бойцам СВО предоставят возможность получить второе среднее техническое образование.














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *