Добавить новость
smi24.net
World News in Spanish
Октябрь
2024

Los responsables de RainbowEX estarían fuera del país

0

Maximiliano Firtman destapó el esquema Ponzi RainbowEX, que tendría como epicentro la ciudad de San Pedro, donde alrededor de 20.000 vecinos habrían depositado su dinero, con la promesa de tener 2% de rendimientos diarios en dólares, y ahora no lo pueden retirar por 14 días. Programador y especialista en Tecnología, sostiene que los que perpetraron la estafa operan desde el exterior del país.

RainbowEX y Rainbow Exchange no están inscriptas ante la Comisión Nacional de Valores.  La CNV alerta en su página web que "podrían estar prestando servicios de asesoramiento para inversiones u otras actividades de naturaleza financiera que exceden la competencia y el marco regulatorio de CNV y, no se encuentran inscriptas ni sujetas a regulación y control del organismo".

El mecanismo de la estafa es hacerle creer a los inversores que van a hacer trading, siguiendo las instrucciones que envía por un grupo de Telegram una mujer a la que llaman "La China". Las supuestas operaciones las hacen en una aplicación que no está en la tienda de descargas de los teléfonos y con criptomonedas que no existen, ya que no están en la blockchain. Día a día ven sus saldos aumentar en la plataforma, lo que refuerza la creencia de que están ganando dinero.

Los inversores ingresan dinero por transferencia bancaria, llevando efectivo a dos financieras de San Pedro, o enviando criptomonedas. 

Firtman revela por qué piensa que los responsables están fuera del país: "La información de la aplicación va a servidores que están en Asia, en el sudeste asiático. En el código de fuente hay código en chino. Los actores polacos dijeron que no los llamaron desde Argentina, sino desde Singapur. El número del teléfono que los contactó es de Ashli Pang y empieza con el prefijo internacional de Malasia. Esto es una estafa internacional que busca países donde hay crisis", asegura en diálogo con El Cronista.

Firtman marca otra característica que distingue este caso al de Generación Zoe: no hay ninguna cara visible ni responsable de la organización llamada Knight Consortium, que estaría detrás de RainbowEx: "No hay líderes humanos atrás de la empresa. Si bien hay líderes regionales, ellos dicen ser simplemente inversores. La empresa es simplemente esta china que es un bot de Telegram".

"En cualquier momento, el que está detrás de esto, hace un clic en su computadora y desaparece todo: la aplicación, las criptomonedas, el sitio web, el grupo de Telegram", adelanta.

Firtman descubrió algo sorprendente: la empresa había hecho un evento el 21 de septiembre, donde dos supuestos empresarios estadounidenses habían pronunciado un discurso. Pero no se trataba de hombres de negocios, ni de norteamericanos: eran actores polacos llamados Maurycy Lyczko y Filip Walcer.

"Empecé a investigar a los dos directivos que aparecen en ese evento, un tal Jeremy Jones y Timothy Murphy y lo primero que me llamó la atención al tratar de encontrar esos perfiles es que esos son nombres de estafadores condenados en Estados Unidos. Fui por el lado del reconocimiento facial, y encontré a una persona que se parecía mucho a un actor polaco. Voy al segundo y era igual a otro actor polaco, que encima hablaba español", asegura.

Firtman logró contactarse con uno de ellos: "Están shockeados, asustados. Me contaron su versión, que luego tendrá que investigar la justicia". Y agrega: "Son actores de segunda, tercera línea, que trabajan en series y películas independientes. A uno de ellos le llegó una propuesta de una agencia, supuestamente de Singapur, para hacer un evento corporativo en Argentina. Vinieron acá y un día antes del evento les mandaron el guión que tenían que aprender. Ahí se dan cuenta que tenían que hacerse pasar por Jeremy y Timothy. La chica que los contactó les dijo que las empresas en Singapur acostumbran a elegir actores cuando hay un evento porque los ejecutivos no tienen mucha presencia y no saben hablar inglés".

¿Los estafados sabían que era un Ponzi?

Ante la amplia difusión del caso, algunos de los damnificados aseguran en redes que sabían que se trataba de una inversión con alto riesgo, mientras que otros abiertamente admiten que conocían que era un esquema piramidal.  

"Muchos dicen que sabían que esto en algún momento se iba a cortar. Ahí hay un problema grave ético. Otra dice que sabía que había un riesgo. Pero creo que hablan de riesgo del trading asociado a la compraventa de criptomonedas. No sé si todos entienden que cuando se llevan una ganancia, se trata de la plata del vecino. Ese ya es un estafador en el fondo", agrega Firtman.








Домашний риф Dhawa Ihuru признан одним из лучших на Мальдивах

Когда профессионализм равно безопасность: сеть клиник «Будь Здоров» оказала поддержку участникам «Суворовского трейла»

Специалисты «ДИАКОН» установили современные анализаторы Lifotronic eCL-8000 в ведущих медицинских учреждениях России

Письмо с душой из Marins Park Hotel Екатеринбург


Son Of British Boxing Legend Retires From The Sport Aged Just 24: “Won’t Be Fighting Again”

Dow futures sink as Trump keeps pushing tariffs while White House suggests Powell’s job could be at risk

First confirmed death during Trump ICE raid is a farmworkers at a California cannabis facility

ICE is 'supercharging detention' with 'flagrantly unlawful' policy: lawyers


Дивеево

Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!

Мобильный терминал сбора данных с ридером RFID тегов Saotron RT41G

Портативный сканер штрих-кодов Heroje C1271 промышленного класса


MMORPG Lord Nine: Infinite Class выпустят в Юго-Восточной Азии 31 июля

I've swapped modern live service games for a browser game that's been running since 2009

Гайд на Fuqiu из Etheria Restart: навыки, PvE-билд, расклад в PvP и дубликаты

Those shadow giants in the distance in Elden Ring Nightreign are over 2 miles tall⁠—almost as big as the Erdtree⁠—and nobody even mentions them in the game



Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!

Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству

Вот билет на контент, на эксплойт билетов нет


Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству

Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Вторичное жилье начало дешеветь

«Сила в команде»: судебные приставы Кузбасса приняли участие во всероссийских хоккейных соревнованиях среди силовиков


(НЕ)СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОСТАНОВКЕ СЦЕНЫ ПОКУШЕНИЯ НА ТРАМПА. СЕНСАЦИЯ! Новости. В.В. Путин, Дональд Трамп. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!

Γpуɜинcκий пοлитиκ: Βce ɜдpaвοмыcлящиe xοтят вepнутьcя в eдинοe пpοcтpaнcтвο c Ροccиeй

Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ в Подмосковье к 1 сентября

Из трёх музеев Томской области томичи отправили по почте 500 «тёплых открыток»


«Гордимся!»: Рустам Минниханов отметил успех Вероники Кудерметовой на Уимблдоне

Синнер завоевал титул на Уимблдоне, победив Алькараса.

Подмосковный теннисист стал бронзовым призером юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, а итальянец Янник Синнер – в одиночном


ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены на говядину и баранину

«Динамо» ведёт переговоры о переходе Рубенса из «Атлетико Минейро»

Апелляция: Экс-замминистра обороны Иванов и растрата 3,9 млрд рублей

МВД: мошенники крадут аккаунты «Госуслуг» под предлогом поступления в вуз


Музыкальные новости

Во славу Игоря Стравинского: Большой и Мариинский театры показали вечер балетных реконструкций

В Петербурге назвали имена лауреатов конкурса вокалистов Елены Образцовой

Светлана Сурганова о выступлении на фестивале «Улетай» в Удмуртии: «Приятно смотреть в любящие глаза публики»

Кабинет Артиста в Яндекс. Кабинет Артиста в Яндекс Музыке.


Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!

Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству

Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Вот билет на контент, на эксплойт билетов нет


Дочь Игоря Шувалова стала солисткой Большого театра

Сделка против Путина: Что предложила Канада Пригожину за снятие санкций. Правду скрывали годами

«По понятиям»: как Любовь Успенская выбирает мужчин

Эквадор передаст России гражданина, похитившего миллионы из Социального фонда


КАМАЗ-4280 начал тестовую эксплуатацию на маршруте в Подмосковье

В Москве мужчина ограбил магазин на АЗС, угрожая пистолетом

Мобильный интернет перестанут массово отключать в России

Вскрытие без последствий – сервис «Спас-замков»


В США сделали смелое заявление в отношении Путина.

В РФ раскрыли замысел Трампа после его попыток шантажировать Путина

"Пока Путин не заметит это безобразие": Пономарев резко высказался о легионерах в РПЛ

Посол Акира Муто: Япония будет приветствовать возможную встречу Путина и Трампа




Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки

Клинический психолог Юлия Тарибо: каким типам личностей сложно было вместе

Врач-трихолог Мадина Осман: как часто можно делать пересадку волос

Косметолог Наталья Рябинова: в чем разница между эстетическим и медицинским трихологом


ВСУ атаковали дронами женщин под Сумами: Били за надпись "Мы русские"


Раскрыто расписание Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Турбозавры» поучаствовали в Дне московского транспорта

"Пока Путин не заметит это безобразие": Пономарев резко высказался о легионерах в РПЛ

Травмированного на репетиции в цирке Москвы акробата выписали из больницы


Лукашенко предложил Петербургу ремонтировать всю белорусскую технику

Лукашенко заявил о необходимости проверки чиновников за манипуляции с ценами.

«Нам в Минске надо учиться». Лукашенко похвалил Беглова за зимнюю уборку Петербурга

Лукашенко встретился в Минске с делегацией Петербурга для обсуждения сотрудничества


Сергей Собянин: роботы и электромашины на страже московских улиц

Сергей Собянин: В Москве появятся три новых пешеходных моста к 2027 году


РЭО запускает акселератор для экологических центров на базе Плехановского университета

Позднякова: температура в Москве останется выше климатической нормы

Губернатор Андрей Бочаров принимает участие в образовательной программе Сбера

РЭО проведет акселератор для экоцентров на базе Плехановского университета


«Турбозавры» поучаствовали в Дне московского транспорта

МВД: мошенники крадут аккаунты «Госуслуг» под предлогом поступления в вуз

ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены на говядину и баранину

Апелляция: Экс-замминистра обороны Иванов и растрата 3,9 млрд рублей


Алтайский край оказался в числе регионов-аутсайдеров по доступности вторичного жилья

Защищённый планшет Saotron RT-W11J на базе ОС Windows10

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

В городе Барнауле стартовал третий этап смотра-конкурса на звание "Лучшее звено газодымозащитной службы" среди Главных управлений МЧС России


Под Симферополем горят десятки гектаров леса

Десятки улиц Симферополя остались без света 14 июля

Симферополь частично остался без света утром 14 июля

Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей


Москва прощается с жарой: жителей столицы предупредили о ливнях и грозах

Экс-жена Сафонова Анастасия требует от вратаря 4 млн рублей судебных издержек

На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение

Ливень, гроза, град и ветер: москвичей предупредили о непогоде до утра вторника














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *