La Guardia Civil ha desarticulado una organización que defraudó 133 millones con el IVA de los hidrocarburos
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una serie de actuaciones en los últimos días, contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. El fraude, en los ejercicios de 2020 y 2021, alcanzaría los 133 millones de euros.
Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, mediante la utilización de empresas instrumentales, de manera artificial, en la liquidación de los impuestos que genera este comercio.
Después, transferían los beneficios generados a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros para eludir el pago de los impuestos. Se han practica, hasta el momento, seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid
Ваше душевное благополучие важно: когда и как лечение в стационаре становится шагом к себе
«А у кого нет проблем?»: Филипп Киркоров заговорил про здоровье после полученного ожога
Лео Канделаки и Анжелика Стубайло посетят Казань в новой трэвел-игре «Кто куда» на ТНТ
Состоялось открытие фотовыставки «Особенная красота»
Why Juventus spent 111m this summer for only one new player
The Best Story Of Chicago Bulls’ Offseason Just Got A Happy Ending
Tourism is increasing over prepandemic levels, overwhelming popular destinations
В Курске потушили пожар в квартире на проспекте Дериглазова
В Курской области мужчина напал на полицейского
В МГУ создали ИИ-алгоритм для поиска скрытых форм молекул
Спрос на авиаперевозки в Китай вырос почти на четверть с начала 2025 года – «Деловые Линии»
Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
Bungie promises to fix Destiny 2's new metroid-style morph ball as it makes players sick and glitches out on ultrawide monitors
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается в Чеченской Республике
Молодежь Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе к 295-летию русского полководца Александра Суворова
Мебель, которой доверяют профессионалы — в "Аверсе"
Студия Лебедева запустила образовательный проект, в котором заказчики сами создают свой дизайн
Полиция пришла с обысками в редакцию Telegram-канала Baza
Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной
Раздвигая горы - к единству и созиданию! Манифест лезгинского народа (письменное обращение, воззвание программного характера)
ФАС с начала 2025 г. оштрафовала газораспределительные организации на 169 млн руб.
Мебель, которой доверяют профессионалы — в "Аверсе"
В Петербурге представили новое экологичное судно «Стрельна»
В Московской области задержан томский предприниматель, укравший 8,5 млн рублей
Бортпроводник "Аэрофлота" получит более 500 тыс. рублей по искам к СМИ
Рублев вместе с чешской теннисисткой заявился в микст на US Open
Кудерметова: раньше думала, что Сафина из Казани, её с Маратом все связывают с Татарстаном
Потапова не прошла во второй раунд турнира в Вашингтоне.
Рублев прокомментировал вылет с турнира в Лос-Кабосе
110-летие Михаила Матусовского отметили на арт-фестивале «С чего начинается Родина?» на ВДНХ
Фонд Юрия Лужкова отметил лучших райдеров на фестивале The BOWL 2025
Массовое строительство метро. 30 новых станций построят в Москве за 5 лет
Акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается в Чеченской Республике
Музыкальные новости
На концерт классической музыки «Мне дорог Бах…» приглашают псковичей
Певица Клава Кока стала послом конкурса "Интервидение"
Баста устроил гендер-пати посреди концерта
Продюсер рассказал, почему заменил Shaman в опере «Князь Владимир»
Мебель, которой доверяют профессионалы — в "Аверсе"
Молодежь Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе к 295-летию русского полководца Александра Суворова
Студия Лебедева запустила образовательный проект, в котором заказчики сами создают свой дизайн
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
Новая Рига продолжает удерживать статус одного из самых желанных районов
Роскосмос опубликовал снимок циклона, который обрушился на Москву
«Компромиссная цифра»: на сколько ЦБ РФ может снизить ключевую ставку 25 июля
Аэропорт Барнаула сообщил о значительных задержках московских рейсов
Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными
Сильный ливень заблокировал людей в авто в центре Москвы
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за ливня
Рискнул на 100 тысяч рублей: инженер из Смоленска купил более 1,7 тысячи лотерейных билетов и выиграл автомобиль от «Национальной Лотереи» и РОЛЬФ на VK Fest
Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда Подносовой
Путин отметил победу синхрониста Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре.
Министр юстиции поделился информацией о роли адвокатов в специальной военной операции.
Путин отметил успехи российских школьников на математической олимпиаде.
После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование
«Я на инвалидном кресле, он на «Тесле»: что случилось с блогером Мариш Мариш
Офтальмолог Кирилл Светлаков: секреты здоровых глаз для тех, кто носит контактные линзы
Уже не крепкий орешек: как Брюс Уиллис живет с неизлечимой болезнью
«СТРАНА.ua»: Зеленский раскритиковал ЕС за непредоставление обещанной помощи
В центре Киева митингуют против реформ Зеленского
В Москве впервые пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
Росгвардия обеспечила безопасность финиша международного ралли «Шелковый путь»
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
Парк Юрия Лужкова 19 июля стал территорией мастеров экстремального спорта на фестивале The BOWL
Посланник Трампа рассказал, как «неформально» договаривался с Лукашенко: после нескольких тостов Минск освободил политзаключенных
Лукашенко призвал белорусских нефтяников «не раскачиваться, а бурить и бурить»
Куда Лукашенко хочет пристроить лишних дипломатов
Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро
Собянин: Продолжаем внедрять новый стандарт заботы о женском здоровье в одном месте
Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году
Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве — Сергей Собянин
Экономист оценил экологический и финансовый ущерб от пластиковых пакетов
Уже 59 орловчан решили побороться за просветительскую награду «Знание. Премия»
Россияне рассказали, по каким критериям выбирают квартиру для покупки в 2025 году
Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными
Москва перестала справляться с затяжными ливнями и лишается дорог, мостов, автомобилей
Пустые обещания: кто такой «воздухан» и когда уместно использовать это слово
110-летие Михаила Матусовского отметили на арт-фестивале «С чего начинается Родина?» на ВДНХ
Синоптик Ильин заявил, что Москву к концу недели ждет похолодание
Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки
Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии пополнили призывники
Девочка упала при посадке на теплоход в порту Архангельска
В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома
Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
В Симферополе наградили юных крымчан за отвагу и решительность
В Можайске благоустроили территорию Кремля
В Москве скончалась подруга Путина, которая рассказывала о его молодости: «Нам он как мужчина не нравился»
В Московской области задержан томский предприниматель, укравший 8,5 млн рублей
Молодежь Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе к 295-летию русского полководца Александра Суворова
