Добавить новость
smi24.net
World News in Spanish
Октябрь
2024

Desarticulada una organización criminal por un fraude de 133 millones de euros en el sector de los hidrocarburos

0

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una serie de actuaciones contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de capitales

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una serie de actuaciones en los últimos días contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio. 

Al mismo tiempo, estas empresas transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.

Esta operación policial, enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, habiéndose practicado hasta el momento seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid. 








Лермонтовские места: не только Кавказ

5 необычных прыжков с парашютом, от которых захватывает дух

Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля

В России обнаружено более 100 случаев заболевания новым штаммом COVID-19


Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat

UFC Abu Dhabi live blog: Shara Bullet vs. Marc-Andre Barriault

Juventus and Roma weigh up McKennie & Cristante swap

Chat log from R20 of 2025: Richmond vs Collingwood


Анекдоты недели и украденное лето

В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя

Юный мотоциклист попал в больницу в результате аварии в центре Орла

«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России


«Если бы у Наруто и AC Shadows был ребёнок»: Разбор англоязычной версии Where Winds Meet

Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok

Первый трейлер Battlefield 6

Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes



Возобновлены прямые рейсы из Москвы в Пхеньян

Первый прямой рейс Москва – Пхеньян вылетел из Шереметьево

Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля

Потерянная библиотека, подземный город и бункер Сталина: какие секреты хранит Кремль


Пловец из Москвы погиб во время заплыва на Волге

«В августе будет климатическая угроза»: синоптики дали новый прогноз на конец лета

Битва за 150 миллионов. Седокову будут судить за получение наследства Тиммы

В Ясной Поляне прошла Летняя школа для учителей русского языка и литературы


Проезд перекрыли из-за обрушения моста в Хабаровском крае

Цена ОСАГО оказалась выше средней по стране в 16 регионах России

Облюбовали «звезды». Историк Васькин назвал самый желаемый дом в Москве

«В августе будет климатическая угроза»: синоптики дали новый прогноз на конец лета


Боузкова одержала победу на теннисном турнире в Праге

Калина потерпела третье поражение в финале турнира WTA за свою карьеру.

Рахимова обыграла Шарму и вышла в основную сетку турнира WTA в Монреале

Медведев проиграл Муте четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне


Проезд перекрыли из-за обрушения моста в Хабаровском крае

Задержка и отмена рейсов: Калининградский аэропорт "Храброво" сообщает причины

Тройка от «Балтики»: разгром «Спартака» и лидерство «Локомотива»

Законченные «Циники»: Верник вышел в свет с Гухман, Редькин выпустил комикс


Музыкальные новости

Фестиваль стыда и "эстрадной мафии" под маской молодёжного праздника: устроили на VK Fest очередной шабаш звезд

Женился на богачке, стал идеальным отцом: метаморфозы рэпера Басты

Дорога любви: Жасмин представляет романтичный клип на песню «Ты и я»

Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля


Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля

Возобновлены прямые рейсы из Москвы в Пхеньян

Потерянная библиотека, подземный город и бункер Сталина: какие секреты хранит Кремль

ИИ в Подмосковье резко снизил количество жалоб на незаконную торговлю


Fix Price подготовил всё необходимое к 1 сентября

Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл совещание по вопросам содержания АЗС в Сочи

Две Маши из калининградского «Локомотива» и пара из Кубы – победители этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле

«Ужас, который я пережила, никому не пожелаю!»  Алёна Блин взяла в заложники ловца в новой серии «Погони» на ТНТ


Канал, о котором мечтали несколько веков...

ДТП произошло на внешней стороне 26-го километра МКАД

Адвокаты  Рублевка, Патриаршие пруды (Патрики), Барвиха, Рождественно, Шульгино, Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, Огарево, Жуковка,Крылатское, Хамовники, Дорогомилово, Кунцево, Москва-сити, Филёвский парк, Фили-Давыдково Западного административного округа города Москвы

Движение в поселке Восточный ограничили из-за пожара


Путин поздравил Жапарова с юбилеем подписания декларации о союзничестве.

Путин отметил смелость и героизм морских пехотинцев в бою.

Путин в День ВМФ прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

СМИ: Путин на этой неделе отправил США ominous сигнал.


Профессор Баранова рассказала, кому опасен новый штамм коронавируса



Подозреваемый в деле бывшего руководителя вакцинного производства подписал контракт с Министерством обороны.

Пьяный сантехник устроил дебош в столичной студии косметологии из-за жалобы

Клиника гнатологии в Москве

Приговор экс-руководителю компании по производству вакцин против ковида был смягчен.


Запад ударил Зеленского по самому больному месту – кошельку: Киев показательно лишили 1,5 миллиардов помощи

Зеленский настаивает: встреча с Путиным до конца августа с участием Европы

Киевский режим применил все 18 пакетов санкций ЕС


Росгвардейцы обеспечили безопасность футбольных матчей в Москве

27 июля 2012 года открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне

Пловец из Москвы умер во время соревнований в Нижнем Новгороде

Канал, о котором мечтали несколько веков...


«Беларусь-1»: Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ

Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ

Лукашенко получил приглашения от стран Латинской Америки и Азии для визитов.


Сергей Собянин. Главное за день

Сергей Собянин. Главное за день

Собянин в День работника МФЦ поздравил сотрудников центров госуслуг Москвы

Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником


Сняла скальп и утопила на глазах зрителей: как и почему косатка Тиликум начала убивать

Москвичей предупредили об аномальной жаре 28–30 июля

Канал, о котором мечтали несколько веков...

РИА: глава Минприроды Козлов летит первым авиарейсом Москва - Пхеньян


Цена ОСАГО оказалась выше средней по стране в 16 регионах России

Подросткам могут запретить кататься на питбайках по дорогам

Задержка и отмена рейсов: Калининградский аэропорт "Храброво" сообщает причины

Законченные «Циники»: Верник вышел в свет с Гухман, Редькин выпустил комикс


70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

В Архангельске представили киноальманах «Север, я люблю тебя!» по произведениям современных писателей

В Архангельске началось обучение бойцов СВО, сообщил Цыбульский.

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.


Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья

К парню с костылем подошли трое с требованием уступить. Он был готов, но заступилась бабушка по соседству

В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей

Прогноз погоды в Крыму на 27 июля


Подросткам могут запретить кататься на питбайках по дорогам

Цена ОСАГО оказалась выше средней по стране в 16 регионах России

Проезд перекрыли из-за обрушения моста в Хабаровском крае

В РФ введут штрафы до 50 тысяч рублей и изъятие земли за захламление участков














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *